EXCLUSIV / Adina Buzatu l-a luat pe ”nu” în brațe în anchetă. Boschetarii folosiți ca paravan riscă închisoarea pentru că scoteau bani cu sacoșele din firmele fantomă

Investigația polițiștilor și a procurorilor care vizează o fraudă la bugetul de stat de aproximativ 38 de milioane de lei, dintr-un rulaj de aproximativ 118 milioane de lei, a ajuns în faza audierilor celor suspectați că fac parte din ”caracatița” întinsă în mai multe județe din țară. Conform anchetatorilor, și Buzatu – ca și alte 27 de persoane -,  ar fi operat, între anii 2012 și 2014, în contabilitatea propriilor firme afaceri inexistente în domeniul consultanței, al IT-ului și al construcțiilor, încheiate doar pe hârtie cu societăți-fantomă. ”Aceste afaceri îi ajutau pe patroni să ceară statului deducerea TVA-ului, dar și să plătească sume mai mici pe impozitul pe profit. În plus, ancheta vizează și infracțiunea de spălare de bani pentru că banii sumele rulate prin circuitul financiar ilicit erau apoi scoase cu sacoșa de administratorii firmelor fantomă și redirecționați către cei pe care aum îi cercetăm”, ne-au dezvăluit surse judiciare.

Persoanele fără adăpost, implicate în spălarea banilor

Audiată la sfârșitul săptămânii trecute, Adina Buzatu nu a recunoscut nimic din acuzațiile aduse de procurori. Chiar și așa, stilista a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, măsură condiționată de plata unei cauțiuni de  300.000 de lei. ”Până în acest moment, banii nu  au fost virați”, au adăugat sursele citate. Cu toate că implicarea lor  în această afacere a fost doar una de paravan, amărâții care au acceptat să-și facă firme și să-și deschidă conturi pe numele lor contra unor avantaje financiare mărunte stau acum cu frica-n sân că ar putea fi condamnați la închisoare. ”Sunt implicați direct în spălarea de bani. Există documente semnate de ei în calitate de administratori care atestă că au participat la retragerea sumelor ilicite din conturile firmelor fantomă. De asemenea există și informații care arată că banii au fost duși chiar de ei, de acești oameni sărmani pe spatele cărora s-au derulat operațiunile ilicite, membrilor rețelei de evazioniști. Ei au fost atrași în rețea de un racolator care le-a oferit sume modice în schimbul implicării lor”, au adăugat sursele citate.

Recomandări

Conținutul toxic din social media afectează fetele din România. 47% dintre adolescente se confruntă cu presiunea de a arăta perfect

Creatoarea de modă Adina Buzatu și-a făcut un ”direct” de la un târg de cosmetice de la București și l-a postat pe pagina ei de facebook

Buzatu și-a făcut un ”direct” de la o expoziție de frumusețe

Chiar dacă are pe cap un control judiciar, o cauțiune de câteva sute de mii de lei și este implicată într-o anchetă de evaziune fiscală și de spălare a banilor, pentru Adina Buzatu lucrurile par să nu fie atât de grave. Relaxată, creatoarea de modă și-a făcut timp, astăzi, să viziteze un târg de cosmetice și de frumusețe de la București. Mai mult, pentru a-și puncta prezența mondenă la eveniment, Buzatu și-a făcut un ”direct” și l-a postat pe pagina ei de facebook

Scenaristul Burada și-a amânat audierea

Zilele acestea, prin birourile anchetatorilor de la Curtea de Apel Ploiești trebuie să treacă și Eugen Burada – cel care a scris scenariul peliculei ”Nea Mărin miliardar”. Scriitorul a evitat un  prim contact cu investigatorii datorită avocatului său care a găsit o chichiță legală de a amâna audierile. ”Oricum, toate discuțiile dintre el și anchetatori s-au purtat doar prin apărătorul său”, au declarat același surse.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro