Adina Buzatu, suspectă de spălare de bani

Procurorii DIICOT şi ofiţerii de la Crimă Organizată au descins în birourile firmei creatoarei de modă, aflate într-un hotel renumit din Capitală, de unde au ridicat mai multe documente financiar- contabile. Anchetatorii, sprijiniţi de SRI şi de Brigada Specială a Jandarmeriei, investighează o reţea amplă de firme care este implicată în fraude financiare şi fiscale. Procurorii susţin că peste 120 de firme, unele fantomă, ar fi rulat diferite sume de bani, iar în contabilitate ar fi înregistrat operaţiuni fictive sau ar fi apelat la persoane denumite “săgeţi”, pe numele cărora erau deschise conturi bancare. În depozitele acestora erau ascunse sume importante de bani, care ar fi trebuit să intre în vistieria statului.

Mai este cercetată într-un alt dosar

Creatoarea de modă mai este cercetată într-un dosar penal, deschis în urmă cu doi ani, când Parchetul Capitalei a demarat o amplă investigaţie pentru evaziune fiscală. Designerul este suspectat că ar fi făcut afaceri cu haine contrafăcute, prejudiciul adus statului prin neplata unor taxe şi impozite ridicându-se la 100.000 de euro. Dosarul nu a fost finalizat, fiind în faza unor expertize financiar-contabile.
Adina Buzatu, DESPRE CELE MAI FRUMOASE CLIPE ALĂTURI DE TATĂL EI

La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!
 

Urmărește-ne pe Google News