EXCLUSIV | Anchetă! Un român amărât a fost folosit de clanul Bercea ca să fure 6 milioane de euro de la stat

Mai bine de nouă luni, procurorii Curţii de Apel Bucureşti au stat pe “coada” unei grupări foarte bine organizate, care făcea afaceri ilegale cu metale şi minereuri metalice aduse de prin Occident. Telefoane ascultate, verificări minuţioase ale conturilor firmelor care făceau tranzacţiile, filaje…
În fruntea reţelei care îşi procura marfa de la bursă, prin brokeri care licitau pentru membrii ei după toate regulile jocului, erau fraţii Dan şi Georgian Stan – fiii lui Dan Finuţu, la rându-i naşul uneia dintre fetele lui Bercea Mondial. Poate că afacerile grupării conduse de rudele lui Bercea nu ar fi intrat în vizorul anchetatorilor dacă TVA-ul aferent tranzacţiilor ar fi ajuns, aşa cum era normal, în “buzunarul” statului.
Numai că băieţii lui Dan Finuţu au “uitat”să cotizeze la buget cei 26.295.288 lei, adică vreo şase milioane de euro, sumă ce reprezintă TVA-ul datorat în urma mai multor afaceri cu fier cumpărat din Europa şi vândut mai apoi la Alro Slatina şi la Silcotub, la preţuri fără concurenţă. Mai exact, fraţii Stan, prin firmele pe care le controlau, vindeau marfa la un preţ cu 24% mai mic decât cel al pieţei, adică mai puţin cu exact valoarea TVA-ului pe care ştiau că, oricum, nu îl vor plăti la stat.
Pentru a scăpa de povara TVA-ului datorat, rudele lui Bercea Mondial au apelat la o inginerie financiară, în care i-au implicat şi pe membrii clanului Stănescu, din Iaşi. Prin firmele acestora au făcut achiziţii fictive de fier într-o cantitate egală cu vânzările făcute anterior către Silcotub şi Alro Slatina, pentru ca TVA-ul datorat şi cel colectat să ajungă la “zero”, iar datoria către stat să nu mai existe.
Au mers până într-acolo încât facturile şi foile de parcurs false au fost dublate de curse în gol făcute de camioanele unei companii de transport la care au apelat contra cost pentru aşa-zisele afaceri cu clanul Stănescu.

Recomandări

Anchetă la Castelul Peleș după dezvăluirile Libertatea. Corpul de control al Ministerului Culturii a cerut actele contabile din 2019 și documente interne. Mărturia unui turist șocat de hoția angajaților

Conturile puse sub sechestru sunt goale

Fireşte, procurorii Curţii de Apel Bucureşti au intrat pe fir şi nu numai că au scos totul la iveală – ajutaţi de GPS-urile TIR-urilor care au indicat traseele reale, de interceptările telefonice, dar şi de mărturiile şoferilor -, dar au descoperit şi că paravanul fraţilor Stan, care l-au luat pe “nu” în braţe, a fost un anume Cristian Robert Căldăraru, în vârstă 25 de ani. Amărâtul, consătean în comuna Buzescu, Teleorman, cu rudele lui Bercea, fusese ridicat la rang de patron peste firmele controlate de interlopi. Acum, bărbatul care, oficial, a dat ţeapă statului cu şase milioane de euro este căutat de anchetatori.
“Tânărul a fugit, îl căutăm cu mandat de aducere de vreo două luni. El a fost scos în faţă, dar este un amărât folosit doar ca paravan pentru afacerile de milioane de euro cu TVA. Îl vrem ca martor deocamdată. Opt dintre membrii celor două grupări au fost arestaţi, iar conturile clanurilor au fost blocate. Din păcate, nu am găsit cine ştie ce sume în ele şi, din acest motiv, am demarat căutările şi în conturile lor din străinătate. Nici în palatele lor, care au fost puse sub sechestru, nu au fost găsite, surprinzător, sume mari de bani sau bijuterii. Înainte de arestare le-au pus la adăpost”, ne-au dezvăluit surse judiciare.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro