Reţeaua «gulerelor albe» a devalizat două SIF-uri! Soţul şi socrul Cristinei Rus au ajuns pe mâna procurorilor

Intră în scenă firmele offshore

Procurorii susţin că în perioada 2012 – 2014, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia.
Asta s-a desfăşurat prin delapidarea SIF-urilor, iar banii au fost transferaţi prin intermediul mai multor firme offshore, controlate tot de membrii grupului, în mod direct sau prin persoane interpuse, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.
De asemenea, potrivit procurorilor, există suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital. DIICOT a descins şi la sediul Swiss Capital, cea mai mare firmă de brokeraj de la BVB. Brokerii de la Swiss Capital ar fi intermediat, în septembrie 2013, o serie de tranzacţii suspecte, pe care procurorii le anchetează în dosarul referitor la delapidarea SIF Banat şi SIF Muntenia.
Un alt nume greu din dosar: Gabriel Filimon, directorul general al Muntenia Invest, societate care administrează SIF Muntenia. Toţi aceştia au fost ieri la DIICOT, iar până la închiderea ediţiei nu se luase vreo măsură împotriva lor.

Zâmbitoare, dar retrasă la ultima ieşire în lume

Recomandări

Planul „machiavelic” aplicat de un mecanic auto pentru a domina o femeie. Victima: „Mă duc şi mă omor, sincer, că nu mai pot”

Prezenţă extrem de rară la evenimentele mondene, Cristina Rus şi-a făcut apariţia la Gala Elle Style Awards, organizată săptămâna trecută de revista Elle România. A fost ultima apariţie publică înainte de declanşarea cercetărilor împotriva soţului ei.
Cântăreaţa a venit singură, a afişat un zâmbet larg, dar a socializat cu foarte puţine persoane. După doar două ore, asemenea Cenuşăresei, ea a fugit de la petrecere, sub pretextul că trebuie să-şi culce copilul, care nu adoarme decât ascultând poveştile ei.  (Cristina Ologeanu)
foto: Alex Dobre

Urmărește-ne pe Google News