Ţiganii duceau sacoşe cu bani la Siveco. Cea mai mare companie de IT din România, implicată într-o reţea de evazionişti

Ofiţerii de la “Economic” şi procurorii bucureşteni au descins, ieri de dimineaţă, la şapte adrese din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, acolo unde îşi au sediile firmele şi persoanele vizate de anchetatori. Oamenii legii spun că, încă din 2009, reprezentanţii Siveco ar fi făcut afaceri cu diverşi indivizi, pe numele cărora s-au înfiinţat zeci de firmefantomă. Cum s-a dat ţeapa? Compania de IT, care de-a lungul timpului a avut contracte cu ministere şi cu alte instituţii ale statului, cumpăra de la administratorii firmelor care existau doar pe hârtie servicii informatice pentru care achitau sute de mii sau chiar milioane de euro. Asta deşi, culmea, Siveco este unul din cei mai mari producători de softuri şi programe IT! Totul însă se făcea doar pentru ca societatea să nu mai aibă scriptic, la final de an, nici un fel de profit, ceea ce însemna automat că nu mai plătea la stat nici un fel de taxe. Şi ca să nu cadă în gaură, în sensul de a nu rămâne fără banii plătiţi aiurea, reprezentanţii Siveco, printre care şi unul dintre acţionarii principali, Irina Socol, se pare că aveau înţelegeri cu patronii firmelor-fantomă, astfel încât aceştia, după ce scoteau banii de la bancă, îşi opreau un comision ce varia între doi şi şapte la sută din valoarea tranzacţiei, iar apoi returnau către plătitor grosul banilor ce reprezentau costul contractelor încheiate numai pentru a trage în piept statul. Aşa s-a ajuns, spun surse judiciare, ca, în numai patru ani, bugetul să fie păgubit cu peste zece milioane de euro.

Recomandări

De vorbă cu ChatGPT despre candidații la președinție. Eu cu cine votez?, ediția digitală

Firmele-fantomă erau din Sinteşti

Unii dintre cei care ar fi făcut afaceri cu Siveco sunt clienţi mai vechi de-ai autorităţilor. Este vorba despre ţigani din Sinteşti, Ilfov, ce şi-au făcut avere şi şi-au ridicat palate impunătoare din afaceri cu fier vechi. “Romii din Ilfov ar fi furnizat, conform unor contracte, servicii informatice firmei din Capitală. După ce Siveco achita pentru programele IT respective, reprezentanţii firmelor- fantomă retrăgeau banii de la sucursalele bancare şi îi duceau, în sacoşe, la Siveco. Umblau cu miliardele în plase, de parcă ar fi avut nişte cumpărături. Nu se gândeau că pot fi jefuiţi, aşa cum s-a mai întâmplat cu romii din Sinteşti care au fost jefuiţi la drumul mare, după ce scoteau sume mari de la bancă”, ne-au mărturisit surse judiciare.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro