ComenteazăMagistrații de la Tribunalul Prahova au dispus, vineri, emiterea unui mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri Florian Walter, fost patron la echipa Universitatea Cluj, care se sustrage urmăririi penale în dosarul instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Ploiești, ce vizează infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani.
Florian Walter, care controlează firma de salubritate Romprest, a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai, în urma unor percheziții ale procurorilor DIICOT Ploiești, informează agenția Agerpres.
Omul de afaceri este acuzat că a pus bazele unui grup infracțional organizat, format din 23 de persoane, care a desfășurat, în perioada 2012 – 2014, operațiuni financiare din sfera evaziunii fiscale și a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil și TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și utilizarea de societăți comerciale tip fantomă, pentru realizarea operațiunilor ilicite.
Potrivit DIICOT, Walter a inițiat și a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societății Compania Romprest Service SA București a achizițiilor, de la diverse societăți comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.
Conform unor surse, Florian Walter s-ar ascunde în Cuba (AICI, detalii). Un președinte de club din Liga I susține că Walter se află în altă parte. ”A fugit la arabi, nu este nici la Monte Carlo, nici în Cuba. A plecat din țară cu o săptămână înainte să fie chemat la audieri!”, ne-a dezvăluit respectivul șef de club.
”Lipeala” lui Walter cu arabii i-a fost făcută de familia Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf, încă din perioada Al-Hilal. Walter a mers în Arabia Saudită și chiar s-a afișat într-un costum tradițional arăbesc.
Walter caută ținuturi pentru care România nu are semnate tratate de extrădare, fiind decis să nu se întoarcă în țară.