ComenteazăCei reținuți în cazul traficanților de medicamente de la Cluj sunt acuzați de constituire de grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi complicitate şi scoatere din ţară de droguri de mare risc, a precizat procurorul şef al DIICOT Cluj, Florin Mornăilă, pentru Mediafax.ro.
Procurorii DIICOT Cluj au descins, joi, în 47 de locuințe în judeţele Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc.
Potrivit anchetatorilor, ”în perioada 2012-2017, în municipiul Cluj-Napoca s-a constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca principal scop săvârşirea infracţiunilor de trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005 (Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam, etc.), urmărind prin aceasta obţinerea unor sume foarte mari de bani. Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru a se ascunde adevărata provenienţă a acestora şi a se crea aparenţa legalităţii, existând astfel indiciile săvârşirii infracţiunii de spălare de bani”.
Angajații unor farmacii dădeau medicamente pe baza unor rețete false. Pastilele erau plătite și în monedă Bitcoin
Membrii grupării erau organizați pe mai multe paliere și au intrat în posesia medicamentelor prin intermediul unor farmacii din județele Cluj și Bistrița, cu complicitatea unor farmaciști utilizând, în general, reţete falsificate. Ulterior, aceștia au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line (site-uri de farmacii online) printr-un ”call-center” ce funcționa în județul Cluj.
„În modul de operare se reţine faptul că membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de către un medic real, astfel aceştia lansând comanda de produse. Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin”, se mai spune în comunicatul DIICOT.
Trimiteau produsele prin poștă în SUA
După ce se efectua plata, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau sumele de bani, iar alţi membri expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub forma de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal).
Gruparea a obținut 55 de milioane de lei
Sumele de bani, de obicei euro sau USD au fost colectaţi şi depuşi în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani. În acești ani gruparea a obținut 55.000.000 de lei.
Investigațiile pentru destructurarea grupării au fost desfășurate cu sprijinul autorităților americane DEA (Drug Enforcement Administration) – S.U.A, prin intermediul unor comisii rogatorii internaționale.
Citește și EXCLUSIV/ Generali, masoni și naționaliști s-au adunat în Partidul Lege și Ordine: ,,Islamismul vrea să ne distrugă”/VIDEO