1 comentariuDosarul aflat pe rolul DIICOT a fost deschis după o sesizare de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, la acesta fiind reunite 120 de dosare penale privind sesizările formulate de 150 de victime.
Prejudiciul înregistrat de victime se ridică la aproximativ 15 milioane lei.
Cum funcționa gruparea care le-a furat românilor banii din conturi
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova a fost constituit un grup infracțional organizat, ai cărui membri ar fi creat și distribuit pe internet reclame, „prin care ar fi fost promovată posibilitatea unor câștiguri sigure, rapide și substanțiale ca urmare a unor investiții reduse (250 de dolari, 250 de euro) în acțiuni/monede virtuale, prin intermediul unor platforme de tranzacționare on-line”.
Pentru a fi credibile, anunțurile publicitare conțineau pozele unor persoane cu notorietate sau sigle ale unor unități bancare, publicații de specialitate economică sau posturi de televiziune, spune Poliția.
Aceste reclame aveau ataşate link-uri către pagini web create tot de membrii grupării, care simulau platforme de investiţii la distanţă în acţiuni/monede virtuale.
În momentul în care erau accesate, se deschidea o pagină web tip formular de înregistrare, unde persoana trebuia să completeze numele, număr de telefon şi adresa de poştă electronică.
Ulterior, persoanele erau contactate de membrii grupării, care se dădeau, spre exemplu, drept consultant financiar, broker de asigurări, consilier personal de investiţii, expert financiar, și induse în eroare la telefon „că investind în acţiuni/monede virtuale prin intermediul acestora vor obţine câştiguri sigure, substanţiale şi rapide”.
Pentru efectuarea investiţiilor, sub pretextul creării conturilor pe platformele de tranzacţionare, li se solicita românilor fotografii ale actului de identitate, ale cardului bancar şi ale unei facturi de utilităţi.
După transmiterea documentelor şi transferul sumei către conturi indicate de membrii grupării, românii erau îndrumați să instaleze pe telefon sau calculator programe informatice ce permit controlul de la distanţă al sistemului informatic pe care este instalat.
În acest fel, escrocii obțineau acces atât la sistemele informatice ale victimelor, cât şi la programele sau aplicaţiile informatice instalate pe acestea (aplicaţii de mobile/internet banking) şi implicit la conturile bancare şi conturile deschise pe platformele de monede virtuale.
„Ulterior, folosind codurile de acces obținute, membrii grupării infracționale ar fi accesat prin aplicațiile de mobile banking conturile bancare ale persoanelor vătămate și ar fi transferat sumele de bani din acestea în alte conturi aflate sub controlul lor. În același mod, ar fi procedat și cu conturile persoanelor vătămate deschise pe platformele de monede virtuale cărora le-ar fi modificat datele de acces/identificare și ar fi transferat monedele virtuale în alte portofele electronice”, se mai indică în comunicatul Poliției Române.
În situaţiile în care românii nu mai voiau să continue investiţiile sau de a plăti „taxele” pentru profitul obţinut, escrocii au recurs inclusiv la ameninţări.
Prejudiciul înregistrat de victime se ridică la aproximativ 15 milioane lei.
Zeci de percheziții și 12 rețineri
Acuzaţiile sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, acces fără drept la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni în mod fraudulos, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, şantaj şi spălare a banilor.
În acest caz, au fost efectuate miercuri, 7 august, 60 de percheziţii domiciliare în Republica Moldova, inclusiv la sediile unor persoane juridice, fiind identificate şi ridicate calculatoare, laptopuri şi unităţi de stocare a datelor, ştampile, înscrisuri, arme letale şi muniţie – două pistoale şi o puşcă de vânătoare, sume de bani, precum şi alte mijloace de probă.
De asemenea, anchetatorii au pus sechestru pe 10 autoturisme.
După percheziții, autorităţile judiciare din Republica Moldova au dispus măsura preventivă a reţinerii faţă de 12 inculpaţi.