Peste 40 de lingouri de aur și argint și peste 300.000 de euro, confiscați în urma unor percheziții la traficanți de țigări

Pe lângă lingouri, au fost confiscați și bani: 104.530 de euro, 273.274 de lei, 18.284 de dolari, 300 de lire turcesti, 109.167 de lire sterline, 1.865 de lire scoţiene, 10.000 de forinţi, 820 de franci elveţieni, 1.850 de dolari australieni, 300 de dolari canadieni, 87.900 de coroane norvegiene, 480 de coroane suedeze, 4.650 de coroane daneze, 5.000 de coroane cehe, 200 de grivne şi 50.000 de ruble belarus.

Din 29 de acuzați, au fost reținuți şase, iar alți 9 au fost puși sub control judiciar.

Procurorii au reţinut în cauză că din anul 2021 şi până în prezent, pe teritoriul României şi al Marii Britanii ar fi acţionat un grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete şi spălarea banilor proveniţi atât din contrabandă, cât şi din alte infracţiuni comise de alte grupuri infracţionale.

„Spălarea banilor s-a realizat prin transportarea unor sume foarte mari de bani, în numerar, de pe teritoriul Marii Britanii pe teritoriul României, printr-o serie de firme de transport bunuri şi persoane”, se arată în comunicat.

Recomandări

Sondaj INSCOP la comanda Libertatea. Alegeri prezidențiale: Candidatul cel mai bine pregătit și cel mai slab pregătit

Angajații unor firme ascundeau banii în bagaje sau compartimente ascunse în mașini și îi duceau în România, de unde erau preluate de membrii grupării.

Astfel, arată DIICOT, într-un autocar au fost ascunse mai multe pungi ce conţineau 475 de bijuterii din aur, în greutate totală de 1.591,79 de grame, în valoare de aproximativ 400.000 de lei.

Vezi şi curiozități despre aur – lucruri interesante și mai puțin știute!

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro