ComenteazăSolicitarea lui Gaburici a fost adresată ministerului Afacerilor Interne, la ședința operativă a Cabinetului de miniștri de luni dimineața, care s-a desfășurat la Ministerul Justiției, scrie Unimedia, citat de ziare.com
Numele lui Ilan Shor apare într-un raport al unei companii americane cu privire la jaful de un miliard de dolari din Republica Moldova, care a fost publicat pe Internet de președintele Parlamentului moldovean, Adrian Candu.
Raportul companiei americane Kroll se referă la dispariția a cel puțin 13 miliarde de lei moldovenești, credite neperformante, acordate de Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
În raportul de 82 de pagini se arată că cele trei bănci au fost ținta „unui grup de persoane” care a încercat să preia controlul asupra lor, iar pentru a-și camufla acțiunile ilegale, autorii atacului au majorat volumul de credite neperformante acordate de cele trei instituții.
Banii ar fi fost transferați într-o bancă din Letonia în contul unor companii înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong. În document figurează de mai multe ori numele omului de afaceri Ilan Shor.