Cetățenii arabi declarați indezirabili în România au exportat în Siria, țară aflată sub sancțiuni, animale vii, lemn, cereale și utilaje uzate, în valoare de zeci de milioane de dolari. Tranzacțiile au fost făcute prin Portul Constanța, nod strategic între Orient și Occident, arată ancheta Info Sud Est din Constanța.

Surse judiciare au declarat că aceștia au putut să-și continue afacerile „pentru că legea din România le permite”, iar instituțiile statului au oferit răspunsuri evazive sau au invocat confidențialitatea datelor. 

Pașaport cu trei poze diferite 

Al Saeed Impex SRL, firma sirianului Yasin Alkrnazi, a fost înființată în 2011 ca să cumpere și să vândă animale vii. În trei ani, firma a trimis către Siria tăurași în valoare de peste 1,2 milioane de dolari. Animalele plecau din Portul Midia.

Societatea funcționa și în aprilie 2022, cu Yasin asociat unic, chiar dacă în 2021 acestuia i-a fost interzisă intrarea în România până în 2026.

SRI descoperise cu un an înainte că sirianul este un pericol pentru siguranța națională, fiind acuzat că a inițiat și sprijinit activități care aveau ca scop acte teroriste. Originar din Hama, el a servit în Armata Liberă a Siriei, o organizație militară rebelă care luptă împotriva regimului Bashar Al-Assad.

Alkrnazi a păcălit statul român cu declarații contradictorii și a folosit documente în care apăreau fotografiile a trei bărbați diferiți.

Inspectoratul General pentru Imigrări a refuzat să ofere detalii despre cele trei documente pe numele sirianului și a cerut transmiterea actelor „în vederea analizării situației și luării măsurilor care se impun”.

Frații care sprijină jihadiști arabi și mortul care face afaceri

Frații Harba, Salid și Abdul, și-au început afacerile în România în 2010, prin firmele Naif Livestock și Alsali Impex. Acestea au trimis, de la înființare, către companii din Siria și alte țări arabe, berbecuți și vite cu o valoare de peste 16 milioane de dolari. 

Salid și Abdul – care are cetățenie libaneză – au fost judecați în România într-o speță de „securitate națională și terorism”, fiind acuzați în 2013 că au sprijinit o grupare jihadistă dintr-o țară arabă și au ajutat persoane din zone teroriste să intre în România. Deși au fost expulzați, asta nu i-a împiedicat să-și continue afacerile aici. 

După ce Curtea de Apel București i-a declarat indezirabil timp de 15 ani, ei l-au împuternicit pe al treilea frate, Omar, să-i reprezinte în fața tuturor instituțiilor, în ambele societăți.

Salid și-a continuat afacerile timp de 5 ani după expulzare, ba chiar și-a schimbat în acest timp partenerii de afaceri și a acumulat datorii la stat de 7,46 milioane de lei, din care 5,13 milioane impozit pe profit neplătit.

Până la momentul expulzării celor doi frați Harba, aceștia au reușit prin firmele lor să acumuleze un patrimoniu impresionant, cumpărând ferme, terenuri și imobile în valoare totală de aproape un milion de euro. 

Omar Harba, fratele care nu a fost expulzat, a ieșit din compania Naif Livestock în 2014, iar locul lui a fost luat de un cetățean libanez, El Mokdad Ali, care a murit o lună mai târziu. 

Deși decedat, Mokdad a continuat să figureze în firmă. În aprilie 2021, soția lui Mokdad a dat în judecată societatea Naif Livestock motivând că Salid a fraudat interesele moștenitorilor prin tot ce a operat în firmă după moartea libanezului. 

Tot atunci, familia a cerut anularea tuturor deciziilor luate de Salid în firmă, susținând că acesta a fost arestat și ispășește o sentință cu executare într-o închisoare din Egipt.

Mită la DIICOT pentru deblocarea exporturilor de animale

Omar Harba a ajuns în fața judecătorilor, sfârșind condamnat pentru că a mituit un procuror DIICOT Tulcea cu 5.000 de lei și 1.000 de dolari. El fusese denunțat de un fost partener de afaceri pentru că nu ar fi avut în grajduri același număr de vite pentru care firmele lui primeau subvenții de la stat.

În același timp, procurorul îi cerea și denunțătorului diverse favoruri: bani de benzină și de concediu și un miel.

În 2015, Omar Harba a fost condamnat la 1 an și 8 luni cu suspendare pentru dare de mită. 

Potrivit vărului fraților expulzați, ei sunt rude cu Muhammad Harba, fost ministru de Interne în Siria până în 2000, în regimul lui Hafez Al-Assad, tatăl lui Bashar Al-Assad.

Companiile fraților Harba sunt sechestrate în acest moment de ANAF și DIICOT, a mai spus vărul fraților Harba.

Bărbatul cu legitimație de „agent special”

În 2013, statul român le acorda statut de refugiat altor doi frați sirieni, Hasan și Hamzah Alferdawi, care se ocupau de creșterea și comerțul cu animale vii.

Una din societăți, Gusunlife SRL, a devenit în anii următori una dintre cele mai profitabile companii din Brăila, premiată de Camera de Comerț din oraș.

Frații dețineau și o navă, Alferdawi 1, sub pavilion Togo, cu care transportau ovine și bovine din Porturile Giurgiulești (Republica Moldova) și Midia, spre Orientul Mijlociu.

Câțiva ani mai târziu, în iulie 2017, SRI a descoperit că frații Alferdawi „desfășoară și (…) intenționează să desfășoare activități subversive în favoarea organizației extremist-teroriste active în zona de origine, în special Statul Islamic (Daesh)”, o organizație teroristă activă preponderent în statele din Orientul Mijlociu.

SRI a sesizat procurorii, care au cerut Curții de Apel București să îi declare cetățeni indezirabili pentru 10 ani. 

În timpul procesului, Hasan Alferdawi a depus la dosar o legitimație emisă de un ONG din Constanța (Asociația Română de Luptă Împotriva Drogurilor – ARLID) care semăna foarte mult cu legitimațiile DIICOT.

Fiul lui Alferdawi a declarat pentru Info Sud Est că tatăl său a plătit 250 de lei pe an pentru legitimația de „agent special”. Plătea această taxă ca să ajute autoritățile să prindă traficanții de droguri.

Fratele teroristului Omar Hayssam vindea lemn în Siria

Omar Mahmoud, fratele lui Omar Hayssam, care a fost condamnat definitiv în România pentru complicitate la terorism și infracțiuni economice, vindea lemn în Siria.

În timp ce era judecat, sirianul și-a continuat afacerile prin Portul Constanța, exportând cherestea în Siria prin firma Madlene Import-Export SRL. 

Mahmoud a fost și el condamnat definitiv pentru că l-a ajutat pe Hayssam să fugă din România, deși acesta era acuzat de răpirea a trei jurnaliști și judecat pentru terorism. 

Contactați pentru a explica situația, SRI, Oficiul pentru Spălarea Banilor și Inspectoratul General pentru Imigrări au răspuns vag, au invocat confidențialitatea datelor sau au transmis că informațiile solicitate nu sunt de interes public, scrie publicația din Constanța.

Și Banca Comercială a Siriei a continuat să tranzacționeze zeci de mii de tone de făină și grâu, plecate din Portul Constanța, după interdicțiile aplicate în 2011 dictate pentru sprijinirea regimului Bashar Al-Assad. Care sunt firmele și persoanele implicate, în partea a doua a anchetei Info Sud Est.

Foto: Info Sud Est

 
 

Urmărește-ne pe Google News