2 comentariiEpicentrul – Alexandru Vîlcu, fiul unui fost diplomat al URSS
Grupul gravitează în jurul lui Alexandru Vîlcu, cunoscut în Republica Moldova ca un afacerist feroce. El este fiul lui Nicolae Vîlcu, fost consilier al Ambasadei URSS și Federației Rusă în România, fost consilier pe problemele economice al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă.
În timpul guvernării lui Voronin (2002-2006), Nicolae Vîlcu a fost șeful Vămii din Republica Moldova.
Acum câțiva ani, Lilian Carp, deputat în Parlamentul de la Chișinău, dezvăluia că „Alexandru Vîlcu ar fi unul dintre cele mai apropiate și influente personaje din anturajul lui Igor Dodon și are rolul de a menține relațiile KGB-iste de altădată ale tatălui său”.
Vîlcu a fost implicat în Moldova în zeci de firme, inclusiv din grupul oligarhului fugar Ilan Șor (condamnat la 15 ani de închisoare și care se ascunde acum în Rusia) și a făcut afaceri cu un alt fugar – Vladimir Plahotniuc. El a fost implicat în mai multe scandaluri financiare în țara vecină. Cel mai cunoscut este un caz de corupție pus la cale de Vladimir Plahotniuc, privind achiziționarea unui soft pentru producerea pașapoartelor din Republica Moldova. Prin această schemă, gașca lui Plahotniuc a prejudiciat Agenția Servicii Publice din Republica Moldova cu 26 de milioane de euro. Acum doi ani, Alexandru Vîlcu a primit mandat de arestare, în lipsă, pentru că nu s-a prezentat la audieri la cererea procurorilor. Dar Vîlcu fugise din Moldova, iar procurorii s-au mulțumit doar să percheziționeze locuința.
În România, Alexandru Vîlcu a fost implicat în șase firme, prima deschizând-o în anul 1999, Hellis Nr SRL.
În prezent, Vîlcu mai este asociat, alături de alt cetățean moldovean, în Lobi Estate SRL, firmă care se ocupă cu construcțiile.
Însă soția sa, Elena (născută în Rusia), este mult mai activă în România, fiind asociată în patru firme, care se ocupă tot cu dezvoltarea imobiliară sau cu termopanele. În unele dintre aceste firme, Elena Vîlcu i-a luat locul soțului și are instituit un sechestru asupra părților sociale de către Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Cooperare Internațională și Programe Temei, la cererea părții moldovene.
Galaev, omul oligarhului sancționat după invazia Ucrainei
Din grupul de afaceriști al lui Vîlcu mai fac parte rusul Mukhmad Galaev, moldovenii Vitalie și Angela Iurcu, frații Marian și Vitalie Frunze și soția lui Alexandru Vîlcu, Elena.
Rusul de origine cecenă Mukhmad Galaev face de multă vreme afaceri în Rusia și Republica Moldova. El a devenit cunoscut în anul 2017, când a preluat funcția de director al fabricilor de conserve din țara vecină, Natur Bravo.
Beneficiarul final al Natur Bravo era pe atunci oligarhul rus de origini cecene Vakha Abuevich Agaev. Decedat acum patru ani din cauza infectării cu coronavirus, Agaev a fost toată viața lui comunist. Chiar și după destrămarea URSS a fost membru al Partidului Comunist al Federației Ruse, iar din 2011 a reprezentat regiunea Krasnoyarsk ca deputat în Duma de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse. El a mai fost, de asemenea, și vicepreședinte al comitetului pentru proprietate al Dumei de Stat.
În 1998, Agaev a fondat și a condus compania petrolieră „Yug-Neftprodukt” (ООО «Юг-Нефтепродукт»), care a fost principalul sponsor al Partidului Comunist al Federației Ruse.
În anul 2018, Vakha Abuevich Agaev a fost inclus pe lista persoanelor sancționate, fiind considerat un susținător al regimului Putin.
După deces, afacerile au fost preluate de fiul său, Bekkhan Vakhaevich Agaev, și el aflat, din anul 2022, pe lista de sancțiuni, după invazia Ucrainei de către Rusia.
Agaev junior a fost și el membru al Dumei de Stat, dar ca reprezentant al partidului lui Putin, Rusia Unită.
Partidul lui Dodon, sponsorizat de la Moscova
În 2016, presa din Republica Moldova dezvăluia cum Agaev a sponsorizat cu sume generoase (prin offshore-ul din Bahamas, Westerby Limited) campania electorală a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și al lui Igor Dodon la prezidențialele din 2016.
Westerby Limited a mai împrumutat cu șase milioane de dolari și fabrica de conserve Natur Bravo din Moldova (patronată tot de oligarhul Agaev). Scandalul a continuat cu condamnarea fraților Vasily și Evgheny Kheyman pentru delapidare pe vremea când conduceau fabrica. Ei au scăpat și au fugit în Rusia după ce, la intervenția lui Dodon, sentința le-a fost suspendată. Printre altele, Kheyman era și membru al Consiliului Economic de pe lângă președintele Dodon, numit la recomandarea lui Agaev. Rusul se ocupa de problemele vamale apărute între Republica Moldova și Federația Rusă.
În 2016, Kheyman a deschis și în România Natur Bravo EVL SRL, împreună cu moldoveanul Liviu Sorbalo (rămas singur în firmă din 2018).
După arestarea fraților Kheyman, în 2017, Agaev l-a numit la conducerea fabricii de conserve pe Mukhmad Galaev, partenerul de afaceri al lui Vîlcu.
În România, Galaev apare în anul 2009, când se asociază în Hellis Nr SRL, alături de moldovenii Alexandru Vîlcu și frații Vitalie și Marian Frunze.
Apoi, Galaev se tot perindă prin firme în care mereu sunt prezenți Vîlcu și frații Frunze.
Acum, Mukhmad Galaev mai este asociat doar la Hellis Nr SRL (cu un profit pe anul trecut de 300.000 de lei) alături de soția lui Alexandru Vîlcu, Elena.
Pe lângă multele afaceri din Republica Moldova, Galaev face bani și în Rusia, unde deține mai multe firme, iar în Termostal este asociat cu Alexandru Vîlcu încă din anul 2011.
Soții, greu de găsit, și-au lăsat soțiile în fruntea afacerilor
Vitalie Iurcu a fost directorul Moldtelecom (operatorul național de telecomunicații din Republica Moldova) și viceministru al economiei. Anul trecut, Iurcu a fost trimis în judecată de Parchetul Anticorupție din Republica Moldova pentru că și-a ascuns o parte din avere în conturi din străinătate și firme offshore.
Un raport al Curții de Conturi din Moldova dezvăluia că, pe când era șeful Moldtelecom, Iurcu a acordat contracte de milioane unor firme deținute de asociații săi din România, Alexandru Vîlcu și frații Marian și Vitalie Frunze.
Vitalie Iurcu nu mai este asociat în nicio firmă din România, lăsând locul soției sale Angela, care este foarte prezentă în businessul românesc. Angela Iurcu este asociată în vreo șapte firme, majoritatea ocupându-se cu dezvoltarea imobiliară, două dintre ele împărțindu-le cu soția lui Vîlcu, Elena.
Frații Marian și Vitalie Frunze au fondat, împreună cu Iurcu și cu Vîlcu, firma românească Hellis & Partners Imobiliare SRL (deținută acum de soțiile lui Iurcu și Vîlcu și care anul trecut a avut un profit de peste două milioane de lei). Cei doi frați sunt un fel de curea de transmisie între multe afaceri. În prezent, și Vitalie Frunze este asociat într-o firmă care construiește o clădire rezidențială în București.