Călin Tatomir, fost director Microsoft, a fost arestat preventiv pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a lui Călin Tatomir, fost director general la Microsoft in perioada 2008 – 2010, al cărui nume apare în celebrul dosar Microsoft. Tribunalul Bucuresști a decis arestarea preventivă a lui Tatomir şi a altor şase persoane, toţi fiind acuzaţi de DIICOT de evaziune fiscală şi spălare de bani. Alte trei persoane sunt cercetate sub control judiciar, anunţă procurorii.

Marți, procurorii i-au mai reținut pe Valeriu-Cristian Arsenie, Norbert Hause, Valentin Alexandru Stan, Cezar-Florin Golumbeanu, Robert-Florin Cristea și Cristian Călinescu. De asemenea, au dispus măsura controlului judiciar pentru Marius Airinei, Răzvan Marian Oprișan și Ionuț-Răzvan Dumitru, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Marți au fost efectuate 15 percheziții la locuințele a 11 inculpați, unde au fost găsite și ridicate sumele de 60.320 euro, 1.126 dolari, 125.500 lei precum și 22 de monede de valoare.

Prejudiciul total adus bugetului de stat urmare derulării mecanismului evazionist este în cuantum de 11.420.912 lei, constituit din TVA legal datorat și impozit pe profit (fără a fi luate în calcul obligațiile fiscale accesorii), la care se adaugă suma totala de 12.935.213 lei supusă procesului de spălare a banilor.

Recomandări

Calmul dinaintea furtunii prezidențiale. Nimeni de la PSD nu a prevăzut înfrângerea lui Marcel Ciolacu

Potrivit unui comunicat DIICOT, persoanele în cauză sunt suspectate că, în perioada 2007 – 2014, în scopul reducerii artificiale a profitului impozabil şi a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali, liderul grupului infracţional organizat a creat şi utilizat un nucleu de firme pe care le-a profilat pe săvârşirea unor fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, dintre acestea, în cadrul verificărilor, fiind identificate 5 societăţi cu un comportament fiscal inadecvat.

Procurorii spun că liderul grupului a coordonat în fapt societăţile susmentionate cu comportament fiscal neadecvat şi a furnizat administratorilor unor societăţi comerciale facturi fiscale în care au fost înscrise în general servicii de IT (dar şi servicii de livrare materiale promoţionale, sau întocmire documentaţii în domeniul construcţiilor, comision şi intermediere, etc) care nu au fost prestate în realitate şi care au fost înregistrate în contabilitatea acestor societăţi comerciale, generând majorarea artificială a TVA deductibilă şi diminuarea masei impozabile la calculul impozitului pe profit.

Foto: hotnews.ro

Vezi rezultatele alegerilor prezidențiale – turul 1 și află când este turul al doilea al votului pentru președinție!
 

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro