Câți bani au fost ascunși sub pernă de o familie de romi din Iași. Averea colosală, făcută de o femeie fără niciun loc de muncă

Acesta este doar unul dintre cazurile de evaziune fiscală care vizează membri ai comunității de romi din județul Iași care a ajuns acum pe rolul Curții de Apel Iași, informează Ziarul de Iași.

Golumba (25 de ani) şi Maricica (34 de ani) Stănescu, din localitatea Hârlău, au fost condamnate, în primă instanţă, la câte 1 an, 9 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare. Cele două femei sunt acuzate că au prejudiciat bugetul statului cu aproape 100.000 de euro, prin deducerea de TVA aferentă unor tranzacții fictive. Potrivit anchetatorilor, „creierul” grupării de evazioniști era Golumba, care, după a declarat, făcea „afaceri” cu firme și deduceri de TVA încă de când avea 18 ani.

Golumba şi Maricica Stănescu au intrat în vizorul autorităţilor în 2013. Cele două femei au fost trimise în judecată pentru evaziune fiscală, abia doi ani mai târziu. Anchetatorii susțin că Golumba a fost asociat unic și administrator al unei firme înființate în 2010, care se ocupa cu ridicarea deșeurilor și resturilor.

În baza unei procuri notariale, Golumba Stănescu a însărcinat-o pe Maricica Stănescu să se ocupe de firmă. Societatea nu avea însă niciun angajat, după cum rezultă din datele Inspectoratului Teritorial de Muncă. Firma a devenit inactivă în 2013, fiind verificată de reprezentanții Fiscului.

Recomandări

Muncitori români întorși în țară după 15 ani, ca să construiască autostrăzi: „Ne plătește mai bine ca-n Italia”

„Organele de control au accesat şi consultat bazele de date, constatând că în perioada 2010-2012, societatea a declarat achiziţii de la două societăţi, care fuseseră radiate din evidenţe. Considerând că operaţiunile nu puteau avea un caracter real, organele de control au sesizat organele de urmărire penală, estimând că a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 428.581 lei“, se arată în motivarea sentinţei prin care cele două au fost condamnate.

Anchetatorii au descoperit documente ale societății, în momentul în care au descins în 2014, în locuința Golumbei Stănescu.

„Cu prilejul percheziţiei efectuate la locuinţa inculpatei Stănescu Maricica, au fost identificate documente de bancă şi facturi aparţinând altor societăţi comerciale care nu prezintă interes pentru speţa de faţă. Într-una din camere, sub perna de pe pat a fost găsită suma de 27.750 lei despre care inculpata a susţinut că provine dintr-un împrumut. În curtea casei, au fost identificate două autoturisme: Mercedes Benz şi VW Passat“, se arată în motivare.

Atât cele două mașini, cât și banii ascunși sub pernă au fost confiscați. Golumba Stănescu a rămas și fără o mașină A4, indisponibilizată de anchetatori.

În cazul în care sentința instanței va rămâne definitivă, Maricica Stănescu ar putea face 3 ani și 9 luni de închisoare. Femeia a comis faptele în perioada termenului de încercare al unei pedepse de doi ani de închisoare cu suspendare pentru fapte similare.

Zeci de persoane din localitățile ieșene Scânteia şi Grajduri au intrat în vizorul autorităților pentru fapte de evaziune fiscală. Procurorii DIICOT susțin că au descoperit mai multe grupuri infracționale în care erau implicate zeci de firme. Societăţile înregistrau achiziţii fictive pentru a putea solicita, fraudulos, decontarea TVA-ului de către stat.

Recomandări

Dosarul Colectiv: Nicio șansă ca autoritățile să mai fie trase la răspundere penală pentru intervenția haotică din 30 octombrie 2015 sau pentru decesele din spitale

Citește și EXCLUSIV/ Falimentul Omnia Turism răscolește problemele din turism care nu se vor rezolva

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro