Clanul Cârpaci, înșelătorie uriașă în Spania, cu mașini de lux. Cum acționa „grupul criminal transnațional”

• Clanul Cârpăci a falsificat documentele mașinilor închiriate în Germania pentru a le vinde pe site-uri specializate.
• Potrivit anchetatorilor, a fost cea mai mare mafie activă, cu 18 anchetați, zeci de conturi bancare și mită oferită la granițe.

Investigațiile Guardia Civil a indicat că mafia românească cu sediul pe Coridorul Henares, cu o structură de 18 persoane, ar fi funcționat cel puțin din noiembrie 2021.

Agenții cred că au început mai devreme, dar deocamdată au reușit să documenteze trei ani de activitate criminală.

Totul a început cu informațiile primite de GIAT de la sediile provinciale de trafic și companiile de închiriere.

Cum acționa banda „gulerelor albe”

„Modus operandi” pentru „grupul criminal transnațional” a fost „achiziționarea frauduloasă de vehicule în Germania și Spania, pentru înmatricularea lor ulterioară în acele țări cu documente false”, precum facturi de vânzare, contracte de vânzare-cumpărare, certificate de înregistrare, permise de circulație germane.

Mașinile astfel „preparate” erau oferite pe piața second-hand și pe portaluri web de vânzări auto precum Wallapop și Coches.net.

Recomandări

Nave iraniene supuse sancțiunilor SUA circulă nestingherite prin Portul Constanța. Vapoarele sunt monitorizate pentru că ar transporta armament pentru Hezbollah

Un segment al structurii criminale era responsabil pentru închirierea sau chiar utilizarea metodei de achiziție prin „leasing” în Germania, în special în Frankfurt. Toate acestea, cu documente false, astfel încât atunci când proprietarii legitimi realizau ce s-a petrecut, vehiculele erau deja „dispărute”. De altfel, unele rapoarte de furt au fost procesate prin intermediul Europol.

Mașinile astfel procurate erau aduse la Madrid și revândute sub aparența legalității, ceea ce a făcut ca această bandă să fie botezată a „gulerelor albe”, pentru a o diferenția de gangsterii care fură mașini de la reprezentanțe sau chiar sub amenințarea armelor.

Cum era organizată rețeaua

Liderii grupării erau Dumitru Cârpaci jr, rezident în Calle del Grafito din Torrejón de Ardoz. Împreună cu fratele său Emanuel, 26 de ani, rezident în Alcalá de Henares, și un al treilea român, Alin Jurj, 34 de ani. Ei au fost „responsabili pentru achiziționarea de vehicule în Germania”. Cei doi frați, de fapt, au dublă reședință, în Germania și în Spania, și au profitat de acest lucru pentru a muta racheta.

Anchetatorii subliniază că există o serie de „finanțatori” inițial neidentificați, parteneri ai acestei societăți mixte criminale.

Recomandări

Cum s-a format ciclonul devastator de la Marea Neagră care a afectat sudul litoralului. Experții ClimaMeter: „Evenimentul, provocat de schimbările climatice” STUDIU

Rețeaua a adus mașinile la Madrid și a început procedurile de legalizare și înmatriculare înainte de a fi semnalate în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Acest organism compensează controalele la frontieră și este cel mai eficient instrument de cooperare pentru autoritățile de supraveghere a frontierelor și imigrației, poliția și autoritățile vamale și judiciare din UE și din țările asociate spațiului Schengen european.

Al doilea eșalon al mafiei era alcătuit din alte 15 rude din clanul Cârpaci și colaboratori, printre care Dumitru Cârpaci senior, 47 de ani.

De asemenea, a fost implicată românca Mihaela Boaru, 52 de ani, administrator unic al companiei MNBTIM Management, SL, cu sediul social într-o zonă industrială din Alcalá de Henares, care se ocupa de legalizarea, înmatricularea și vânzarea de mașini în Spania prin intermediul acestei companii.

Spaniola Irene González Puerta, 31 de ani, este, de asemenea, cercetată în acest caz ca administrator comun al spălătoriei Don Esponja din Torrejón de Ardoz și, în plus, este soția lui Alin Jurj, unul dintre liderii bandei.

Recomandări

Orașul Nou Anina – orașul-fantomă sau stigmatul unei părți a României abandonate, sau de unde să începem alegerile

Procedurile GIAT conțin o cantitate enormă de dovezi grafice ale supravegherii în punctele-cheie prin care s-a mișcat mafia.

Într-o asemenea măsură sunt conștienți de originea ilicită a vehiculelor, încât, după o inspecție în depozit a poliției locale, 7 acuzați au scos două dintre mașinile furate și o a treia cu plăcuțe de înmatriculare false și le-au ascuns într-un garaj din Alcalá.

Au cooptat și infractori spanioli

În total, grupul infracțional Cârpaci este legat de înmatricularea în Spania a 49 de mașini cu documente germane false:

• 14 erau deja înregistrate ca furate în sistemul SIS, pe lângă alte 4 autoturisme spaniole, dintre care trei fuseseră deja înmatriculate în Germania;
• Printre mașinile „contrafăcute” sunt 11 Audi, 14 BMW, 8 Volkswagen, 11 Mercedes Benz, 3 Tesla, două Land Rover și un Jeep.

Până în prezent, au fost luate declarații de la două persoane juridice ca victime, companii auto din Madrid și Palma de Mallorca, precum și de la trei persoane din Lugo, Cárceres și Llerena, care au contactat gruparea pentru a cumpăra mașinile cu bună credință, după ce au văzut reclame pe portalurile Wallapop și Coches.net.

În ceea ce privește numeroasele conturi curente analizate, Dumitru jr și soția sa, Beatriz Mariana Caldaras, sunt deținătorii unuia în care au primit banii din vânzarea de vehicule în Spania.

De asemenea, banda a lucrat cu infractori spanioli legați de traficul ilicit de vehicule, printre care Manuel Vergara Villalobos, cu arestări anterioare pentru atacarea unui agent și pentru fabricarea de software pentru escrocherii cibernetice, sau Óscar Alejandro Fernández Foscale, cu șase rețineri între 2019 și 2023 pentru furturi de mașini, furturi și infracțiuni împotriva siguranței rutiere.

În aprilie, a fost scandal la Timișoara, cu clanul Cârpaci, după ce o poartă și un gard au fost demolate de angajații Primăriei, ca să redea circulației o stradă blocată zeci de ani.

Foto. ABC

Urmărește-ne pe Google News