ComenteazăPotrivit unui comunicat al DIICOT, 11 persoane au fost ridicate şi duse la audieri.
Anchetatorii susţin că membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni comerciale cu produse laminate şi fier vechi şi sustragerea societăţilor pe care le administrează de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, în special TVA.
Astfel, învinuiţii au achiziţionat, prin cesiune, mai multe societăţi comerciale, pe care le-au utilizat pentru derularea de achiziţii intracomunitare, prin interpunerea lor în relaţiile comerciale dintre partenerii externi din Uniunea Europeană şi beneficiarii reali ai mărfurilor, respectiv societăţile comerciale administrate de liderii grupării, din municipiul Hunedoara.
Societăţile intermediare controlate de învinuiţi facturau mărfurile achiziţionate din UE către societăţile comerciale beneficiare fără calculul legal al TVA-ului datorat bugetului de stat şi la aproximativ acelaşi preţ cu cel de achiziţie din import, realizând o fraudă de tip „carusel”.
În această modalitate, societăţile comerciale beneficiare deduceau ilegal TVA-ul şi practicau un preţ de vânzare diminuat faţă de preţul real al mărfurilor.