DIICOT A Destrucurat O Grupare De Escroci Care Obţinea Credite Cu Acte False. Prejudiciul Este 300.000 De Lei

Membrii grupării sunt acuzați că au facilitat obţinerea frauduloasă a unor produse de creditare şi indemnizaţii pentru creşterea copilului, în schimbul primirii unui “comision” variabil în funcţie de valoarea creditului obţinut de client sau de cuantumul indemnizaţiei. Prejudiciul estimat se ridică la 300.000 de lei.

Potrivit DIICOT, escrocii angajau fictiv persoane cu situaţie precară, pe care le obligau să solicite credite care nu erau rambursate, iar cea mai mare parte a banilor reveneau grupării.

În rechizitoriu, procurorii menționează că liderii grupării controlau mai multe societăţi comerciale, care nu desfăşurau nicio activitate comercială, nu funcţionau la sediile sociale, nu aveau declarate puncte de lucru şi nu aveau angajaţi şi nici resursele materiale necesare îndeplinirii obiectului de activitate.

Membrii grupării racolau persoane fizice, pe care le angajau fictiv în cadrul societăţilor aflate la dispoziţia grupului, iar ulterior le instigau să solicite, în mod fraudulos, acordarea de produse de creditare (credite de nevoi personale, credite ipotecare, carduri de credit, leasinguri auto) de la diferite bănci şi instituţii financiare nebancare.

Angajarea fictivă a persoanelor în cauză se realiza prin înregistrarea pe site-ul ANAF a unor declaraţii fiscale (D 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate), depuse de presupuşii angajatori, din cuprinsul cărora rezulta faptul că solicitanţii produselor financiare sunt angajaţi în cadrul acestor firme de mai mult timp (perioade cuprinse între 6 luni şi un an).

Recomandări

Guvernul Ciolacu 2, învestit după audieri fulger. Puterea a tremurat până în ultimul moment. Ce nu s-a văzut la televizor

După întocmirea formelor de angajare fictivă, persoanele în cauză, însoţite de unii dintre membrii grupării, depuneau într-o perioadă scurtă (o perioadă de câteva zile sau chiar în aceeaşi zi) cereri de creditare la mai multe unităţi bancare/IFN-uri, pentru a-şi spori şansele de obţinere a împrumuturilor şi pentru a evita riscul înscrierii în Biroul de Credite, ca urmare a neachitării ratelor creditelor deja aprobate.

În general, persoanele racolate în vederea solicitării de credite aveau o situaţie materială precară, nu aveau loc de muncă sau o sursă sigură de venit şi nici nu deţineau bunuri mobile/imobile care ar fi putut constitui obiect al unei măsuri asigurătorii în vederea reparării prejudiciului.

La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie aduse, în vederea audierii, 15 persoane.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

DIICOT

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Procesul fraților Tate va fi reluat de la zero, după ce mai multe probe au fost eliminate: „M-au transformat în cel mai mare inamic public” 19 dec. Citește mai multe

Procurorul care l-a anchetat și reținut pe comisarul Traian Berbeceanu a primit restanțe salariale de 1,4 milioane de euro. Banii, alocați prin hotărâre de guvern 18 dec. Citește mai multe

Pedeapsa primită de Alexandru Pișcan, românul acuzat de spionaj pentru Rusia 17 dec. Citește mai multe

Zeci de percheziţii la traficanții de migranți. Poliția și DIICOT au destructurat o nouă rețea cu implicații în străinătate 16 dec. Citește mai multe

Şase presupuşi traficanţi de droguri au fost arestaţi. La percheziții s-au găsit kilograme de droguri de mare risc și sume imense de bani 15 dec. Citește mai multe

Relația specială dintre Horațiu Potra și Frank Timiș, patronul Roșia Montană Gold Corporation. Misiunile primite în Africa de la miliardarul româno-australian 09 dec. Citește mai multe

Horaţiu Potra, omul care îl păzește pe Călin Georgescu: luptător în Legiunea Străină, mercenar în Africa şi acuzat de trafic de droguri 08 dec. Citește mai multe

Bogdan Peșchir din Brașov, finanţatorul lui Călin Georgescu, avea criptomonede de 7 milioane de dolari. Banii au fost confiscați 08 dec. Citește mai multe

Percheziții în Brașov, inclusiv la Bogdan Peșchir, cel care ar fi finanțat campania pe TikTok a lui Călin Georgescu 07 dec. Citește mai multe

DIICOT a deschis dosar penal pentru campania lui Călin Georgescu după anularea alegerilor prezidențiale 06 dec. Citește mai multe

DIICOT, după desecretizarea documentelor CSAT despre Călin Georgescu: „Analizăm elementele care să determine declanșarea unei investigații penale” 05 dec. Citește mai multe

Parchetul General s-a autosesizat după desecretizarea documentelor CSAT referitoare la campania lui Călin Georgescu. Ce spune DIICOT 05 dec. Citește mai multe

Un columbian, instruit din Rusia să arunce în aer obiective din România, a fost prins de DIICOT și SRI 04 dec. Citește mai multe

Un bărbat a fost arestat de polițiștii din Oradea, după ce a ascuns două kilograme și jumătate de cocaină în caroseria mașinii 03 dec. Citește mai multe

Ce s-a ales de dosarul fraților Tate, acuzați că racolau tinere pe TikTok pentru a le exploata pe OnlyFans 30 nov. Citește mai multe

5 știri by Libertatea - Medicii din Iași prinși cu droguri sunt apărați chiar de șeful lor, iar Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român 28 nov. Citește mai multe

Medicii ieșeni vizați de o anchetă DIICOT privind traficul și consumul de droguri au fost antrenați și plătiți pe bani europeni. „Petreceau cu ușa-nchisă în timpul gărzilor!” 28 nov. Citește mai multe

De ce Tudor Duma zis „Maru”, dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, a fost pedepsit cu indulgență de instanța de fond: „A vândut doar canabis, o substanță care nu e greu de procurat” 27 nov. Citește mai multe

Sute de kilograme de droguri confiscate în operațiunea „Blizzard”. Substanțele interzise, introduse în România prin firme de transport 21 nov. Citește mai multe

Medici de la Sf. Spiridon, Iași, vizați într-o anchetă a DIICOT. Sursă din spital: „Sunt bănuiți că iau cocaină în timpul gărzilor” 20 nov. Citește mai multe

Unica.ro

Imagini din noua vilă în care Andreea Bănică s-a mutat cu familia. Cum a decis să amenajeze / FOTO

Viva.ro

Dani Oțil și Ștefan Bănică, schimb de replici acide în direct, la TV: „În 18 ani, unii au devenit de mai multe ori părinți, alții sunt la a treia nevastă… La vârsta ta mai asculți de-o...?„

Libertateapentrufemei.ro

De ce câștigă numai Tudor Chirilă "Vocea României". Are 7 trofee, iar ultimele 4, consecutive. Mutările geniale pe care le-a făcut în finale

FANATIK.RO

Cele 2 condimente pe care să le pui pe carnea de porc dacă vrei să-ți iasă o friptură delicioasă pentru masa de Crăciun. Vei mânca pe săturate

Elle.ro

Ce părere are Raluca Bădulescu despre prima poza cu ea care a apărut în presă în urmă cu mulți ani: „Foarte multă lume își imaginează

Unica.ro

Imagini din apartamentul de lux al Andreei Tonciu. L-a cumpărat mobilat și utilat, dar a aruncat tot din el! Cum arată acum / FOTO

Observatornews.ro

Bucureştenii care ar putea plăti impozite de 6 ori mai mari în 2025. Sechestru pe locuinţa celor care nu dau banii

HOROSCOP

Horoscop 24 decembrie 2024. Capricornii trebuie să limiteze interacțiunile cu cei din anturajul apropiat, ca să nu își strice singuri ziua

ULTIMELE ȘTIRI

Medicul saudit vinovat de atacul de la Magdeburg poartă haine de hârtie în închisoare: „Ca să nu-și ia viața” 07:37 Citește și alte știri noi

Bill Clinton a fost internat în spital. Fostul preşedinte american, sub observație, după ce a făcut febră 07:33 Citește și alte știri noi

Marcel Ciolacu a fost întrebat din nou de justificarea călătoriilor în străinătate: „I-am scris lui Moș Crăciun să-mi lase chitanțele sub brad și o să mă filmez pe TikTok cu ele” 07:18 Citește și alte știri noi

Călin Georgescu, despre noul ministru al Educației: „Ne va ajuta să ne optimizăm. În 10 ani, vom avea cu toții cipuri în creier” 07:01 Citește și alte știri noi

Victor Atanasie Stănculescu, generalul care a predat Armata Română lui Ion Iliescu. A fost implicat activ în reprimarea Revoluției de la Timișoara 07:00 Citește și alte știri noi

Israelul a recunoscut că l-a ucis pe Ismail Haniyeh, fostul șef al Hamas, la Teheran: „Îi vom decapita” 23 dec. Citește și alte știri noi

Prima unitate a Legiunii ucrainene instruită în Polonia a fost transferată în Ucraina 23 dec. Citește și alte știri noi

Mii de oameni au protestat în Bratislava, după ce premierul Robert Fico s-a întâlnit cu Vladimir Putin: „Gata cu Rusia” 23 dec. Citește și alte știri noi

Marcel Ciolacu, în prima şedinţă a noului Guvern: „Ştim ce avem de făcut şi, mai ales, ştim ce greşeli nu mai trebuie să repetăm” 23 dec. Citește și alte știri noi

Guvernul Ciolacu 2 a depus jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis 23 dec. Citește și alte știri noi

Franța are un nou guvern, al patrulea în mai puțin de un an. Cine sunt noii miniștri 23 dec. Citește și alte știri noi

Nava trimisă să evacueze trupele ruse din Siria plutește în derivă în largul coastelor Portugaliei, susțin informațiile ucrainene 23 dec. Citește și alte știri noi

Germania trimite noi ajutoare militare în Ucraina. Berlinul va livra tancuri Leopard, sisteme de apărare antiaeriană IRIS-T și muniție 23 dec. Citește și alte știri noi

Avertisment urgent pentru americanii din Belarus: „Există risc de detenție” 23 dec. Citește și alte știri noi

Nouă bătrâni au fost găsiți într-un azil clandestin din Eforie Nord, după ce oamenii au sunat la Poliție 23 dec. Citește și alte știri noi

Un tânăr a murit lovit de mai multe mașini, pe Autostrada A1, la Traian Vuia, în Timiș, și a transmis totul live pe Facebook 23 dec. Citește și alte știri noi

Români din Italia, prinși de carabinieri cu un porc fără cap în curte. Riscă închisoarea sau o amendă de până la 30.000 de euro 23 dec. Citește și alte știri noi

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Portugalia în perioada sărbătorilor 23 dec. Citește și alte știri noi

Kremlinul anunță că mai multe țări sunt dispuse să găzduiască o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin 23 dec. Citește și alte știri noi

Președintele din Panama, după ce Donald Trump a amenințat că va prelua canalul: „Fiecare metru pătrat ne aparține” 23 dec. Citește și alte știri noi

DIICOT a destrucurat o grupare de escroci care obţinea credite cu acte false. Prejudiciul este 300.000 de lei

Știri mondene

Știri România