DIICOT A Destrucurat O Grupare De Escroci Care Obţinea Credite Cu Acte False. Prejudiciul Este 300.000 De Lei

Membrii grupării sunt acuzați că au facilitat obţinerea frauduloasă a unor produse de creditare şi indemnizaţii pentru creşterea copilului, în schimbul primirii unui “comision” variabil în funcţie de valoarea creditului obţinut de client sau de cuantumul indemnizaţiei. Prejudiciul estimat se ridică la 300.000 de lei.

Potrivit DIICOT, escrocii angajau fictiv persoane cu situaţie precară, pe care le obligau să solicite credite care nu erau rambursate, iar cea mai mare parte a banilor reveneau grupării.

În rechizitoriu, procurorii menționează că liderii grupării controlau mai multe societăţi comerciale, care nu desfăşurau nicio activitate comercială, nu funcţionau la sediile sociale, nu aveau declarate puncte de lucru şi nu aveau angajaţi şi nici resursele materiale necesare îndeplinirii obiectului de activitate.

Membrii grupării racolau persoane fizice, pe care le angajau fictiv în cadrul societăţilor aflate la dispoziţia grupului, iar ulterior le instigau să solicite, în mod fraudulos, acordarea de produse de creditare (credite de nevoi personale, credite ipotecare, carduri de credit, leasinguri auto) de la diferite bănci şi instituţii financiare nebancare.

Angajarea fictivă a persoanelor în cauză se realiza prin înregistrarea pe site-ul ANAF a unor declaraţii fiscale (D 112 – Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate), depuse de presupuşii angajatori, din cuprinsul cărora rezulta faptul că solicitanţii produselor financiare sunt angajaţi în cadrul acestor firme de mai mult timp (perioade cuprinse între 6 luni şi un an).

Recomandări

Un posibil scenariu în războiul dintre Rusia și Ucraina. Sergiy Gerasymchuk, expert ucrainean în securitate: „Numai epuizarea ambelor părți poate duce la o încetare viabilă a focului” | Interviu

După întocmirea formelor de angajare fictivă, persoanele în cauză, însoţite de unii dintre membrii grupării, depuneau într-o perioadă scurtă (o perioadă de câteva zile sau chiar în aceeaşi zi) cereri de creditare la mai multe unităţi bancare/IFN-uri, pentru a-şi spori şansele de obţinere a împrumuturilor şi pentru a evita riscul înscrierii în Biroul de Credite, ca urmare a neachitării ratelor creditelor deja aprobate.

În general, persoanele racolate în vederea solicitării de credite aveau o situaţie materială precară, nu aveau loc de muncă sau o sursă sigură de venit şi nici nu deţineau bunuri mobile/imobile care ar fi putut constitui obiect al unei măsuri asigurătorii în vederea reparării prejudiciului.

La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie aduse, în vederea audierii, 15 persoane.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

DIICOT

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Percheziții de amploare în București și în alte șase județe, în cadrul operațiunii „Ghost Guns”. Sunt vizați membri ai Clanului Sportivilor și Gheorghe Mustață | Surse 04 nov. Citește mai multe

Românul care voia să atace sediul SRI cu pistolul. Sfaturi primite de la un amic cu nume arab: „Mergi să fabrici explozibili după pofta inimii” 03 nov. Citește mai multe

Familia lui Vlad Pascu scapă de judecată, a decis Tribunalul. Dosarul se întoarce la DIICOT, care e obligat să refacă rechizitoriul 01 nov. Citește mai multe

Culmea interceptărilor. Fost șef de la Imigrări Caraș-Severin, acuzat de corupție, înregistrat de DNA în timp ce vorbește singur: „Care … e ăsta!? Nu înțeleg” 27 oct. Citește mai multe

Traficant prins în Brașov, chiar când primea din Italia jumătate de kilogram de cocaină | VIDEO 24 oct. Citește mai multe

FRF a rupt parteneriatul cu sponsorul Nordis, după scandalul imobiliar și ancheta DIICOT 22 oct. Citește mai multe

Un poliţist de 32 de ani din Giurgiu, reţinut pentru trafic de droguri 17 oct. Citește mai multe

Oameni tratați ca sclavi la ferme din Covasna, după ce taximetriștii îi racolau din gări și îi „vindeau” ciobanilor 17 oct. Citește mai multe

Dana Marijuana rămâne în arest preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Judecătorii au admis contestația DIICOT 16 oct. Citește mai multe

„Sclavi” într-o stână din Covasna, șase oameni racolați din gări erau abuzați și obligați să muncească în condiții inumane 16 oct. Citește mai multe

Laura Vicol a demisionat din PSD, după scandalul Nordis și ancheta DIICOT: „Linșaj mediatic” 10 oct. Citește mai multe

O garsonieră din Aiud, placă turnantă pentru un transport uriaș de cocaină pe ruta Ecuador – Olanda, via România. Cine e în spatele afacerii 10 oct. Citește mai multe

DIICOT a deschis încă de anul trecut un dosar penal in rem în afacerea Nordis 09 oct. Citește mai multe

Radu Mazăre, audiat la DIICOT în dosarul antrenorului acuzat de obligarea sportivelor la prostituţie: „Nu erau genul meu” 09 oct. Citește mai multe

DIICOT a deschis dosar penal pentru Greenpeace și alte organizații de mediu, după blocarea mai multor proiecte 09 oct. Citește mai multe

Patru străini și-au făcut laborator de metamfetamină într-o casă dintr-un sat din Maramureș | VIDEO 07 oct. Citește mai multe

Traficant de droguri din Cluj, reținut în timp ce vindea 1,4 kilograme de substanță psihoactivă 02 oct. Citește mai multe

Alina Bica a scăpat de executarea pedepsei de 4 ani de pușcărie pentru favorizarea lui Ovidiu Tender. Daunele pe care le cere fosta șefă a DIICOT 01 oct. Citește mai multe

Un nou incendiu de vegetaţie şi gunoi la Sinteşti. Octavian Berceanu, fost șef la Garda de Mediu: „Clanurile și politicienii corupți ne omoară” 28 sept. Citește mai multe

Judecătoarea din procesul de trafic de droguri al lui Vlad Pascu a anulat interceptările din dosar care o incriminau pe mama acestuia 26 sept. Citește mai multe