ComenteazăPotrivit anchetatorilor, la sfârșitul anului
2018 înRoman, județul Neamț, s-a constituit o grupare infracțională organizată prin
intermediul unor persoane interpuse, de condiție socială precară, a preluat mai
multe societăți comerciale cu bonitate financiară ridicată, pe care le-a
utilizat într-o primă etapă la achiziționarea unor mărfuri de la diferiți
furnizori.
De asemenea, pentru plata mărfurilor au fost
emise bilete la ordin sau file CEC care la termenul scadent au fost refuzate la
plată pentru lipsă de disponibil în cont. 23 de persoane juridice au fost
păcălite, iar prejudiciul se ridică la 2.400.000 lei.
„Din cercetări, a rezultat că inculpații nu au avut în niciun moment intenția reală de a achita mărfurile achiziționate, acestea fiind în fapt revândute pe piața “neagră” la aproximativ 50-60% din valoarea lor, sumele de bani rezultate fiind însușite de către membrii grupării”, se arată în comunicatul DIICOT.
Mai mult, ca să acopere activitatea
infracțională, suspecții au creat un circuit comercial fictiv, prin care au
încercat să creeze aparența faptului că mărfurile achiziționate inițial au fost
revândute către alte persoane juridice, societăți comerciale fără activitate
economică reală, controlate în fapt de către membrii grupării prin intermediul
unor persoane interpuse.
Două persoane au fost rețiute pentru 24 de ore.
La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!