Doi români, acuzați în SUA de spălarea a 1,4 milioane de dolari obținute din furturi de bijuterii de la vârstnici și din zeci de escrocherii

Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, doi cetățeni români din județul Vâlcea, sunt arestați și acuzați de către o instanță federală din SUA de spălare a 1,4 milioane dolari, veniturile fiind obținute din zeci de furturi, jafuri și escrocherii, conform unui comunicat al autorităților americane. Victimele au fost persoane în vârstă din San Diego. 

În același dosar mai sunt cercetați alți patru membri ai familiei Ghiocel sau apropiați ai acesteia. Aceștia sunt în libertate, în România. 

Inculpații fac parte dintr-un presupus grup infracțional transnațional, menționează comunicatul. 

Autoritățile au confiscat bunuri în valoare de 618.000 de dolari

Bunuri în valoare de 618.000 de dolari ale familiei Ghiocel au fost confiscate de către autorități în timpul unor percheziții făcute marți dimineața la mai multe locații din județul Vâlcea. 

Acestea au inclus mașini de lux, monede de aur și bani cash.

Perchezițiile au fost făcute de către ofițeri de poliție ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, în colaborare cu FBI și IRS. 

Cum spălau banii obținuți din jafuri

Inculpații au efectuat 17 furturi de bijuterii în comunitățile de vârstnici din San Diego între martie 2020 și septembrie 2022, potrivit unei plângeri și unui mandat internațional de confiscare.

Recomandări

Dosarul 10 August 2018: reperele unui proces început cu 5 ani întârziere. Coloneii Cucoș, Cazan și Sindile sunt la câteva luni de achitare

Familia Ghiocel ar fi spălat apoi veniturile obținute din infracțiuni prin amanetarea de bijuterii și ceasuri scumpe din aur în schimbul banilor în magazine de bijuterii din Los Angeles. 

Banii obținuți astfel, împreună cu cei obținuți din fraudarea asigurării de șomaj, ar fi fost spălați ulterior printre trimiterea în România sau prin achiziționarea de lingouri de aur, monede de aur și vehicule de lux din sudul Californiei, trimise și acestea ulterior în România.

Gruparea Ghiocel a repatriat active în valoare de aproape 1,4 milioane de dolari, se mai arată în plângere. 

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro