Parchetul poate ancheta o eventuala spalare de bani

In perioada 2003-2004, societatile lui Erbasu s-au aflat in situatii financiare deficitare datorita lipsei de lichiditati. Astfel, s-a apelat la surse de finantare de la actionari, in special de la Mihail Erbasu.
in decursul investigatiei, inspectorii au avut suspiciuni cu privire la unele sume de bani decat cele legale care au intrat in firmele lui Erbasu. Este vorba despre dividendele luate de Mihail Erbasu in decursul ultimilor doi ani.
Zecile de miliarde de lei se intorceau in societatile comerciale administrate de omul de afaceri bucurestean sub forma unor creditari.
Ministrul Ionel Blanculescu a precizat ca doar Parchetul poate verifica daca banii de pe dividende au fost folositi in alte scopuri, pentru achizitionarea de bunuri, masini sau case.

 
 

Urmărește-ne pe Google News