ComenteazăTrei persoane vizate de anchetatori au fost duse la audieri, la Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, după ce polițiștii le-au percheziționat casele din județul Constanța.
Anchetatorii suspectează că, în perioada 2013 – 2015, administratorii firmelor care se ocupă cu vânzarea materialelor reciclabile au creat un circuit comercial fictiv, pentru a reduce impozitul datorat bugetului de stat.
„În fapt, persoanele bănuite, prin intermediul a mai multe societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Totodată, persoanele care dețineau calitatea de administratori în fapt ai firmelor tip „fantomă” din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate și racolarea de persoane cu posibilități financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare”, potrivit Poliției Române.
Firmele “fantomă” au emis facturi în baza cărora au reușit să obțină 1,3 milioane de euro, bani care trebuiau de fapt să ajungă la bugetul de stat. Administratorii firmelor vizate au mai încasat și aproximativ 2,2 milioane de euro, bani rulați prin circuitul fictiv și obținuți din spălare de bani.
Citește și: EXCLUSIV/ O analiză completă. Cum ar trebui impozitată Biserica în România