Suspeţii urmează să răspundă penal pentru falsificarea de instrumente de plată electronice, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, accesul fără drept la un sistem informatic şi punerea la dispoziţie de dispozitive informatice, cauzarea unui prejudiciu patrimonial prin modificarea de date informatice.
Oamenii legii au documentat activitatea infracţională a celor în cauză pe parcursul a nouă luni. Poliţiştii urmează să mai efectueze încă o percheziţie, în judeţul Gorj.