Fiscul verifică veniturile mai multor vedete și oameni de afaceri

Acţiunea a început în mandatul fostului președinte ANAF Gelu Ştefan Diaconu. Notificările au fost transmise după ce ANAF a început, anul trecut, verificarea a 313 persoane fizice cu venituri mari, care, în accepţiunea instituţiei, prezintă un risc fiscal, dintr-un total de 14,3 milioane persoane cu venituri impozabile în România, precizează sursa citată.

Pe lista celor care au fost notificaţi de ANAF se află, potrivit Profit.ro, „unul dintre cei mai importanţi boxeri ai României, două vedete, dintre care una cu un onorariu extrem de ridicat, prezente în numeroase show-uri TV, doi interpreţi de muzică populară din judeţul Mehedinţi, respectiv din judeţul Cluj, soţia unui cântăreţ de manele din Ilfov, pe numele căreia respectiva persoană şi-a trecut mare parte din avere, precum şi impresarul unora dintre cele mai cunoscute vedete”.

Persoanele notificate au trecut prin patru filtre

Înainte de a primi notificările, persoane de pe lista Fiscului au trecut prin patru filtre, precizează instituția. Primul filtru a fost identificarea celor care au cheltuieli semnificative, mai exact asociați/acționari care au împrumutat firma cu peste 200.000 lei sau persoane fizice care cumpără bunuri sau case în valoare de peste 70.000 euro sau care au depozite anuale mai mari de 150.000 lei ori care au cumpărat mașini mai scumpe de 25.000 euro. Astfel, au fost identificate 295.253 persoane fizice.

Recomandări

Cazul Ferma Dacilor. Un an de la focul devastator care a omorât opt oameni. Laboratorul de expertize criminalistice a identificat cauzele incendiului

Al doilea filtru a urmărit veniturile personale declarate în perioada recentă (2011-2013, ţinându-se cont şi de eventualele venituri declarate în perioada anterioară, până la nivelul anului 2006), cheltuielile personale şi creşterea valorii patrimoniului (achiziţii de locuinţe şi terenuri, constituiri de depozite bancare, împrumuturi către firme, achiziţii de autovehicule, nave şi aeronave). Un număr de 132.246 persoane fizice au fost păstrate pe listă pentru a fi supuse următoarelor verificări.

Al treilea filtru a presupus determinarea cazurilor semnificative, respectiv cu un risc anual de nedeclarare mai mare de 1 milion de lei (circa 220.000 euro) în oricare dintre anii 2011-2013, achiziții de proprietăți imobiliare în 2011-2013 de minimum 700.000 lei (circa 150.000 euro), achiziții de autoturisme în valoare însumată de minimum 350.000 lei (circa 75.000 euro) între 2011-2013. În urma acestei analize, au rămas pe listă 5.884 persoane.

Ultimul filtru a fost pentru determinarea posibilităţii de acoperire a riscului între rude, cu identificarea rudelor de până la gradul II, verificarea veniturilor declarate semnificative ale soţilor care ar putea compensa sau diminua riscurile calculate, verificarea apartenenţei la grupul de risc a persoanelor aflate în diverse grade de rudenie. Astfel au rămas pe listă 4.723 contribuabili cu grad ridicat de risc fiscal. Acestora li s-au adăugat 3.156 persoane (rude sau afini până la gradul II) identificate cu risc fiscal în eșantionul de 132.246 persoane.

Recomandări

Marcel Ciolacu a publicat pe TikTok facturile pentru zborurile la Nisa: „Nu este nici prima, nici ultima greșeală a mea” | VIDEO

Pentru prima serie de verificări au fost selectaţi 5.399 contribuabili şi au fost aleşi primii 60 de inspectori care să se ocupe exclusiv de acest program. Lor le-au fost alocate 313 cazuri pentru prima etapă, cea de verificare fiscală prealabilă documentară.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro