Rise Project: Gruparea Condusă De Craioveanul Florian Tudor, Zis "Rechinul", Investigată De FBI în Cooperare Cu Parchetul General Din Mexic

Botezați ”Gangsterii de pe Riviera Maya” după regiunea în care operează, interlopii originari din Craiova au instalat în jur de o sută de bancomate-capcană la malul mării Caraibilor, între localitățile Cancun și Tulum, dar și în alte zone turistice, conform Rise Project.

Operațiunea s-a desfășurat în patru pași. Bancomatele bandei au colectat ilegal informațiile utilizatorilor, datele furate au fost transferate pe carduri clonă, echipele de “trăgători” au fost trimise în alte zone ale lumii ca să retragă banii, iar o parte din sumele obținute a fost investită în proprietăți imobiliare în România, Statele Unite, Mexic și alte țări, mai scrie Rise Project.

Un fost membru al grupării a estimat că “Gangsterii de pe Riviera Maya” au furat în jur de 240 de milioane de dolari anual, operațiunea lor desfășurându-se între 2014 și 2019.

În colaborare cu Parchetul General din Mexic, UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) a descoperit tranzacții financiare între cel puțin opt firme cu sediul în Mexic și una din România, a afirmat într-un interviu Santiago Nieto, șeful UIF, mai scrie sursa citată.

Citește articolul integral aici!

În iulie 2019, Libertatea dezvăluia, într-o investigație amplă, cum milioane de dolari erau scoși de pe cardurile false, de oamenii pe care rețeaua din Oltenia îi avea în SUA, India, Paraguay, Indonezia.

Recomandări

Guvernul Ciolacu 2, învestit după audieri fulger. Puterea a tremurat până în ultimul moment. Ce nu s-a văzut la televizor

Libertatea relata atunci, în mai multe episoade, cum mai multe clanuri din Craiova se îmbogățesc pe baza exploatării oamenilor traficați, în special romi, și din furturile de pe cardurile copiate în Mexic și devalizate apoi prin conexiunile din toată lumea.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Medicul saudit vinovat de atacul de la Magdeburg poartă haine de hârtie în închisoare: „Ca să nu-și ia viața” 07:37 Citește mai multe

Bill Clinton a fost internat în spital. Fostul preşedinte american, sub observație după ce a făcut febră 07:33 Citește mai multe

Marcel Ciolacu a fost întrebat din nou de justificarea călătoriilor în străinătate: „I-am scris lui Moș Crăciun să-mi lase chitanțele sub brad și o să mă filmez pe TikTok cu ele” 07:18 Citește mai multe

Călin Georgescu, despre noul ministru al Educației: „Ne va ajuta să ne optimizăm. În 10 ani, vom avea cu toții cipuri în creier” 07:01 Citește mai multe

Victor Atanasie Stănculescu, generalul care a predat Armata Română lui Ion Iliescu. A fost implicat activ în reprimarea Revoluției de la Timișoara 07:00 Citește mai multe

Israelul a recunoscut că l-a ucis pe Ismail Haniyeh, fostul șef al Hamas, la Teheran: „Îi vom decapita” 23 dec. Citește mai multe

Prima unitate a Legiunii ucrainene instruită în Polonia a fost transferată în Ucraina 23 dec. Citește mai multe

Mii de oameni au protestat în Bratislava, după ce premierul Robert Fico s-a întâlnit cu Vladimir Putin: „Gata cu Rusia” 23 dec. Citește mai multe

Marcel Ciolacu, în prima şedinţă a noului Guvern: „Ştim ce avem de făcut şi, mai ales, ştim ce greşeli nu mai trebuie să repetăm” 23 dec. Citește mai multe

Guvernul Ciolacu 2 a depus jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis 23 dec. Citește mai multe

Franța are un nou guvern, al patrulea în mai puțin de un an. Cine sunt noii miniștri 23 dec. Citește mai multe

Nava trimisă să evacueze trupele ruse din Siria plutește în derivă în largul coastelor Portugaliei, susțin informațiile ucrainene 23 dec. Citește mai multe

Germania trimite noi ajutoare militare în Ucraina. Berlinul va livra tancuri Leopard, sisteme de apărare antiaeriană IRIS-T și muniție 23 dec. Citește mai multe

Avertisment urgent pentru americanii din Belarus: „Există risc de detenție” 23 dec. Citește mai multe

Horoscop 24 decembrie 2024. Capricornii trebuie să limiteze interacțiunile cu cei din anturajul apropiat, ca să nu își strice singuri ziua 23 dec. Citește mai multe

Nouă bătrâni au fost găsiți într-un azil clandestin din Eforie Nord, după ce oamenii au sunat la Poliție 23 dec. Citește mai multe

Un tânăr a murit lovit de mai multe mașini, pe Autostrada A1, la Traian Vuia, în Timiș, și a transmis totul live pe Facebook 23 dec. Citește mai multe

Români din Italia, prinși de carabinieri cu un porc fără cap în curte. Riscă închisoarea sau o amendă de până la 30.000 de euro 23 dec. Citește mai multe

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Portugalia în perioada sărbătorilor 23 dec. Citește mai multe

Kremlinul anunță că mai multe țări sunt dispuse să găzduiască o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin 23 dec. Citește mai multe

Unica.ro

Imagini din noua vilă în care Andreea Bănică s-a mutat cu familia. Cum a decis să amenajeze / FOTO

Viva.ro

Dani Oțil și Ștefan Bănică, schimb de replici acide în direct, la TV: „În 18 ani, unii au devenit de mai multe ori părinți, alții sunt la a treia nevastă… La vârsta ta mai asculți de-o...?„

Libertateapentrufemei.ro

De ce câștigă numai Tudor Chirilă "Vocea României". Are 7 trofee, iar ultimele 4, consecutive. Mutările geniale pe care le-a făcut în finale

FANATIK.RO

Cele 2 condimente pe care să le pui pe carnea de porc dacă vrei să-ți iasă o friptură delicioasă pentru masa de Crăciun. Vei mânca pe săturate

Elle.ro

Ce părere are Raluca Bădulescu despre prima poza cu ea care a apărut în presă în urmă cu mulți ani: „Foarte multă lume își imaginează

Unica.ro

Imagini din apartamentul de lux al Andreei Tonciu. L-a cumpărat mobilat și utilat, dar a aruncat tot din el! Cum arată acum / FOTO

Observatornews.ro

Bucureştenii care ar putea plăti impozite de 6 ori mai mari în 2025. Sechestru pe locuinţa celor care nu dau banii

HOROSCOP

Horoscop 24 decembrie 2024. Capricornii trebuie să limiteze interacțiunile cu cei din anturajul apropiat, ca să nu își strice singuri ziua

ULTIMELE ȘTIRI

Medicul saudit vinovat de atacul de la Magdeburg poartă haine de hârtie în închisoare: „Ca să nu-și ia viața” 07:37 Citește și alte știri noi

Bill Clinton a fost internat în spital. Fostul preşedinte american, sub observație după ce a făcut febră 07:33 Citește și alte știri noi

Călin Georgescu, despre noul ministru al Educației: „Ne va ajuta să ne optimizăm. În 10 ani, vom avea cu toții cipuri în creier” 07:01 Citește și alte știri noi

Victor Atanasie Stănculescu, generalul care a predat Armata Română lui Ion Iliescu. A fost implicat activ în reprimarea Revoluției de la Timișoara 07:00 Citește și alte știri noi

Israelul a recunoscut că l-a ucis pe Ismail Haniyeh, fostul șef al Hamas, la Teheran: „Îi vom decapita” 23 dec. Citește și alte știri noi

Prima unitate a Legiunii ucrainene instruită în Polonia a fost transferată în Ucraina 23 dec. Citește și alte știri noi

Mii de oameni au protestat în Bratislava, după ce premierul Robert Fico s-a întâlnit cu Vladimir Putin: „Gata cu Rusia” 23 dec. Citește și alte știri noi

Marcel Ciolacu, în prima şedinţă a noului Guvern: „Ştim ce avem de făcut şi, mai ales, ştim ce greşeli nu mai trebuie să repetăm” 23 dec. Citește și alte știri noi

Guvernul Ciolacu 2 a depus jurământul în fața președintelui Klaus Iohannis 23 dec. Citește și alte știri noi

Franța are un nou guvern, al patrulea în mai puțin de un an. Cine sunt noii miniștri 23 dec. Citește și alte știri noi

Nava trimisă să evacueze trupele ruse din Siria plutește în derivă în largul coastelor Portugaliei, susțin informațiile ucrainene 23 dec. Citește și alte știri noi

Germania trimite noi ajutoare militare în Ucraina. Berlinul va livra tancuri Leopard, sisteme de apărare antiaeriană IRIS-T și muniție 23 dec. Citește și alte știri noi

Avertisment urgent pentru americanii din Belarus: „Există risc de detenție” 23 dec. Citește și alte știri noi

Nouă bătrâni au fost găsiți într-un azil clandestin din Eforie Nord, după ce oamenii au sunat la Poliție 23 dec. Citește și alte știri noi

Un tânăr a murit lovit de mai multe mașini, pe Autostrada A1, la Traian Vuia, în Timiș, și a transmis totul live pe Facebook 23 dec. Citește și alte știri noi

Români din Italia, prinși de carabinieri cu un porc fără cap în curte. Riscă închisoarea sau o amendă de până la 30.000 de euro 23 dec. Citește și alte știri noi

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care călătoresc în Portugalia în perioada sărbătorilor 23 dec. Citește și alte știri noi

Kremlinul anunță că mai multe țări sunt dispuse să găzduiască o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin 23 dec. Citește și alte știri noi

Președintele din Panama, după ce Donald Trump a amenințat că va prelua canalul: „Fiecare metru pătrat ne aparține” 23 dec. Citește și alte știri noi

Rise Project: Gruparea condusă de craioveanul Florian Tudor, zis „Rechinul”, investigată de FBI în cooperare cu Parchetul General din Mexic

Știri mondene

Știri România