Fost ministru din Croația, arestat într-un dosar al Parchetului European, condus de Kovesi, pentru fraudă cu fonduri UE

Printre ele se numără fostul ministru croat al dezvoltării regionale și al fondurilor UE, Gabrijela Žalac, directorul Agenției Centrale de Finanțe și Contractare din Croația (SAFU), Tomislav Petric.

Cei patru sunt suspectați de infracțiuni comise în minister și SAFU legate de achiziția publică a unui sistem informațional. Direcția de Poliție a declarat că ancheta penală a inclus și mai multe afaceri din Zagreb, județul Split-Dalmația și județul Vukovar-Srijem. După anchetă, poliția va depune acuzații împotriva suspecților la EPPO Croația, a adăugat Direcția de Poliție.

În urmă cu trei săptămâni, la ordinele EPPO, polițiștii au efectuat mai multe percheziții în minister și au ridicat documente referitoare la firma Ampelos.

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi, anunță că a mai derulat, în urmă cu o săptămână, o operaţiune în cadrul căreia au avut loc percheziţii, arestări şi confiscări în valoare de 23 de milioane de euro în Republica Cehă.

Potrivit comunicatului EPPO, pierderile fiscale estimate în Germania din cauza acestor activităţi infracţionale este de cel puţin 23 de milioane de euro. Nucleul activităţii infracţionale era la Hamburg (nordul Germaniei), iar spălarea banilor era organizată, în primul rând în Cehia şi Slovacia, cu importante legături în România.

Urmărește-ne pe Google News