ComenteazăSuspecții sunt acuzaţi că ar fi obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, în baza unor documente false, credite pentru achiziţii utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către liderii grupării.
Anchetatorii au descoperit că pe lângă directorul unei unități bancare, Cercel – Duca Alexandru Claudiu, fraudele erau făcute cu implicarea unor oficiali de rang înalt din Ministerul Economiei. Aceștia sunt: Aurel Şaramet, director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și Mihai Grigoroiu, Roşu Cătălin Ionuţ, Diaconescu Florian Dragoş şi Atanasiu Andrei, angajaţi în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. În acest sens, la data de 1 noiembrie 2012, procurorii DIICOT au efectuat un număr de 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societati comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu”, se arată într-un comunicat al Direcţiei.
Citește și:
E INCREDIBIL ce au făcut 50 de BANCHERI din România. Dădeau CREDITE FALSE, iar banii îi împărţeau între ei – Ştiri interne | Libertatea.ro