Gigi Nețoiu, condamnat în „Dosarul Transferurilor”, s-a relansat în afaceri cu energie și imobiliare. Partener cu odraslele lui Cristi Borcea și Gabriel Oprea

În perioada 2012-2014, Nețoiu a fost deputat de Dolj, ales pe listele PP-DD. Dar cariera politică și-a început-o în anul 1994 ca membru al PSD, ajungând vicepreședinte al filialei Ilfov. Din PSD a demisionat în 2008 trecând, după doi ani, la UNPR devenind vicepreședinte al partidului condus de generalul Gabriel Oprea.

În 2012, Gigi Nețoiu se mută la PP-DD care-l propulsează în Camera Deputaților, ca, după nici un an, să se reîntoarcă la UNPR.

Gigi Nețoiu este mai cunoscut ca fost acționar al cluburilor de fotbal Rocar București, Dinamo (alături de Cristi Borcea, și el condamnat în Dosarul Transferurilor) și Universitatea Craiova. Dar el a fost implicat în foarte multe afaceri, multe dintre ele prosperând și în prezent.

Asociat în afaceri vechi și noi cu „clanul” Borcea

Din unele businessuri, demarate înainte să fie încarcerat, Nețoiu s-a retras s-au au fost închise. Altele funcționează și în ziua de azi, iar unele noi au fost fondate:

Recomandări

Via Transilvanica, descrisă de călătorii care au străbătut integral traseul de 1.400 de kilometri: „Vei afla poate că ești mai puternic decât credeai”

•  Ultima societate veche din care Nețoiu s-a retras este Complexul Turistic Internațional Doi Cocoși SRL (fondată în anul 1995 și în care au mai fost asociați și Victor Becali, Luchi Georgescu – cea mai bogată femeie din România, patroana mezelurilor Meda și fosta iubită a lui Nețoi -, fostul fotbalist Gabriel Popescu etc.). Gigi Nețoiu și-a cesionat părțile din renumitul restaurant de la ieșirea din București spre Târgoviște către Valentin Țăranu, partener de afaceri cu Cristi Borcea. De altfel, asociații care dețin majoritatea Complexului Turistic Internațional Doi Cocoși SRL sunt Valentin Țăranu și Elena Borcea – mama colegului de dosar al lui Nețoi, Cristi Borcea (cu câte 49,9%).
• Agricola East Way Distribution SRL, înființată în 2012, este împărțită de Nețoiu, în mod egal, cu fiul cel mare al lui Cristi Borcea, Patrik. Firma a avut anul trecut un profit de aproape un milion de lei, după ce ani a mers pe pierdere. Sediul social este în satul Cetate, din județul Dolj.
• O firmă înființată recent de Nețoiu este Danubiu Cet Volt SRL (fondată în 2022 tot în satul Cetate). Alături de el îl regăsim pe un alt membru al familiei Borcea – fiul cel mic Mihai-Angelo. Cu obiect de activitate producția de energie electrică, în firmă mai sunt asociați Gigi Virgil Vișan (numele lui a fost pomenit într-un rechizitoriu întocmit de Parchetul de pe Lângă Tribunalul Dolj acum trei ani ca făcând parte din gruparea de interlopi „Mândria”), Sorin Duță, Andreea Pop, Claudia Rocoșanu și Ciprian Nistor. Asocierea a fost cu noroc pentru că anul trecut a avut un profit de peste jumătate de milion de lei.

Recomandări

Industria auto, noua fabrică de șomeri a Europei. „Mai mulți producători se luptă pentru o plăcintă mai mică”

Firmele Cetate – relansarea în business a lui Gigi Nețoiu

Apoi, Gigi Nețoiu a fondat o serie de firme cu denumiri bizare. Dimineața la Cetate SRL și Seara la Cetate SRL au fost înființate în anul 2022. Iar Răsăritul la Cetate SRL și Apusul la Cetate SRL – în anul 2023. 

• Dimineața la Cetate, în care Nețoiu este unic asociat, se ocupă cu producția de energie electrică și anul trecut a avut pierderi de peste 1,2 milioane de lei.
• Și Seara la Cetate este deținută în întregime de Nețoiu. Firma are ca obiect principal de activitate „cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii și a făcut anul trecut un profit de peste 1,4 milioane de lei”.
•  În Răsăritul la Cetate, care se ocupă cu depozitările, Nețoiu este asociat cu Ana Maria Tudor (fiica generalului Gabriel Oprea), iar Apusul la Cetate, în care fostul acționar de la Dinamo este unic asociat, se ocupă cu producția de energie electrică.

Denumirea firmelor vine de la comuna Cetate din județul Dolj, aflată la nici 30 de kilometri de comuna natală a lui Nețoiu, Poiana Mare. În Cetate își au sediul unele dintre firmele noi înființate de Nețoiu.

Recomandări

Profilerul Dorin Dumitran, despre cele 4 femei ucise în Vaslui, după ce au fost luate cu maşina la autostop: „Sunt trei criminali neprinşi, nu unul”

Cum a țepuit Gigi Nețoiu clubul Dinamo cu 400.000 de euro

Libertatea.ro a consultat Decizia nr. 1687 din 20 mai 2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), în care judecătorii trec în revistă faptele tuturor inculpaților din Dosarul Transferurilor, într-un document de 173 de pagini, din care reproducem doar câteva extrase cu privire la activitatea infracțională a lui Gigi Nețoiu.

Este vorba de hotărârea prin care Dosarul Transferurilor a fost trimis spre rejudecare, pe motiv că inculpații nu ar fi fost ascultați „temeinic”. 

Inițial, la Tribunalul București, toți cei opt inculpați fuseseră achitați de judecătoarea Geanina Terceanu, despre care procurorii au demonstrat în instanțe că luase mită de la Cristi Borcea și de la frații Becali. Ea a fost condamnată definitiv la 7 ani de pușcărie.

La rejudecare, pe data de 4 martie 2014, Curtea de Apel București i-a condamnat pe toți. Gigi Nețoiu a primit 3 ani și 4 luni de închisoare, Cristi Borcea – 6 ani și 4 luni, în timp ce frații Ioan și Victor Becali au luat 6 ani și 4 luni, respectiv 4 ani și 8 luni de închisoare.

„Referitor la faptele inculpaților Borcea Cristian, Becali Ioan și Nețoiu Gheorghe în legătură cu transferul jucătorului de fotbal Alexa Dan, de la Dinamo București la clubul Guoan Beijing din China, realizat în 2004:

• Curtea a reținut, în fapt, că la data de 19.04.2004, între FC Dinamo București și clubul Guoan Beijing din China s-a încheiat un contract prin care jucătorul Alexa Dan a fost transferat la clubul chinez pentru suma de 730.000 de euro.
• Acest contract, semnat de inculpatul Nețoiu Gheorghe (membru al Consiliului Director al Clubului Dinamo) a fost transmis, prin comisie rogatorie, de către autoritățile judiciare chineze, nefiind înregistrat în evidențele Clubului Dinamo București.
• Deși din întreaga sumă de 730.000 de euro ce trebuia încasată de Dinamo București (clubul – n.r.) a primit doar 326.850 de euro, diferența de 403.000 de euro fiind virată de clubul chinez în contul unei firme olandeze Pyralis Investments BV Amsterdam, pe baza unei scrisori electronice transmise, la data de 31.05.2004 de firma Vincom România, aparținând inculpatului Nețoiu Gheorghe.
• Această scrisoare, în care se menționa că societatea deține 50% din drepturile lui Alexa este Pyralis Investments BV, indicându-se și contul bancar al acesteia, fusese trimisă inițial de Carlos Marcelo Arguello către Becali Sport aparținând inculpatului Becali Ioan (…).
• De aici, documentul a ajuns la clubul Guoan Beijing, adnotat olograf (în limba chineză) cu mențiunea ca acest club să plătească suma de 403.000 euro pentru transferul jucătorului Alexa Dan în contul firmei olandeze Pyralis Investments BV.
•  Inculpații au justificat fracționarea acestei sume prin faptul că, la data de 16.08.2002, în calitatea de reprezentant al Clubului Dinamo, cu acordul membrilor Consiliului de Administrație, Borcea Cristian încheiase cu Pyralis Investments BV Amsterdam un Memorandum prin care acorda firmei olandeze dreptul exclusiv de a plasa jucătorul Alexa Dan la orice club, urmând ca din suma încasată de Dinamo, urmare a transferului, clubul să achite firmei olandeze un comision de 50%.
• Curtea observă, în primul rând, că în contractul de transfer nu există nicio mențiune cu privire la acest aspect. Mai mult, deși în Memorandum se menționează că doar după ce va încasa întreaga suma de transfer Clubul Dinamo va achita firmei olandeze comisionul de 50%, această sumă nu a mai intrat în contul Dinamo, fiind virată direct de clubul chinez, la solicitarea inculpatului Nețoiu Gheorghe, firmei olandeze. (…)
• Toate aceste elemente au condus indubitabil la concluzia că înscrisul intitulat Memorandum este fictiv, ca și în cazurile precedente această firmă controlată de inculpatul Becali Ioan fiind folosită ca paravan pentru ascunderea activității ilicite de spălare a sumei de bani plătite de clubul chinez societății Pyralis Investments BV Amsterdam, în final beneficiarul acestei sume fiind inculpatul Becali Ioan.
• Așadar, modul de desfășurare a activității infracționale relevă dincolo de dubiu că inculpații Becali Ioan, Borcea Cristian și Nețoiu Gheorghe au conceput și pus în aplicare această activitate cu scopul de a induce în eroare Clubul Dinamo București, care a fost prejudiciat cu suma de 403.000 euro”, se arată în Decizia nr. 1687 a ÎCCJ.

Aportul lui Gigi Nețoiu, mai scăzut decât al celorlalți infractori

În documentul citat, judecătorii rețin însă că Gigi Nețoiu s-a făcut vinovat de transferul fraudulos al unui singur jucător, în comparație cu ceilalți inculpați:

•  „Fapta lui Nețoiu Gheorghe, constând în aceea că, în luna iunie 2004, prin mijloace frauduloase, împreună cu Borcea Cristian și Becali Ioan, a indus în eroare Clubul Dinamo București cu privire la suma reală de transfer a jucătorului Alexa Dan, în scopul de a obține pentru sine și pentru alții un folos material injust, cauzând clubului un prejudiciu de 403.000 euro, întrunește elementele materiale ale infracțiunii de înșelăciune.
• Fapta inculpatului Nețoiu Gheorghe de a ascunde, în luna iunie 2004, sursa impozabilă reprezentată de adevărata sumă de transfer a jucătorului Alexa Dan, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 405.992 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală.
• Faptele inculpatului Nețoiu Gheorghe care, în luna iunie 2004, a dispus virarea în contul unei firme de tip SRL din Olanda, a unei părți din suma ce a rezultat din transferul jucătorului Alexa Dan, ce trebuia încasată de Clubul Dinamo București, contribuind la dobândirea de către inculpatul Becali Ioan, prin intermediul firmelor offshore din Insulele Virgine Britanice, a acestei sume, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani (n.r. – două fapte).
• În privința inculpaților Becali Ioan, Borcea Cristian și Becali George, Curtea a avut în vedere perioada foarte întinsă a activității infracționale, numărul mare al actelor materiale cu referire la toate infracțiunile săvârșite în formă continuată, valoarea extrem de mare a prejudiciului cauzat (…).
•  Inculpații Copos Gheorghe, Stoica Mihai, Pădureanu Jean și Nețoiu Gheorghe au deținut poziții importante în cadrul cluburilor de fotbal pe care le-au prejudiciat prin faptele de înșelăciune, însă aceștia – precum și inculpatul Popescu Gheorghe – au avut o activitate infracțională mult mai redusă decât cea a inculpaților Becali Ioan, Borcea Cristian și Becali Victor. (…)
•  Referitor la inculpatul Nețoiu Gheorghe (Curtea -n.r.) a luat în considerare împrejurarea că a fost implicat doar în realizarea unui singur transfer, dar și că acesta a deschis un cont cu suma de 116.064 lei asupra căruia s-a instituit măsura popririi în vederea recuperării prejudiciului.
•  În raport de aceste criterii, Curtea a aplicat inculpaților Becali Ioan, Borcea Cristian și Becali Victor pedepse orientate spre maximul noilor limite stabilite ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante, față de Copos Gheorghe și Stoica Mihai spre mediu, iar inculpaților Popescu Gheorghe, Pădureanu Jean și Nețoiu Gheorghe spre minimul acestor limite”, mai reține instanța supremă.

Pe lângă pedeapsa principală, pe data de 4 martie 2014, Curtea de Apel i-a interzis lui Gigi Nețoiu, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei, drepturile: de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie (reprezentant al unui club de fotbal), ori de a desfășura o activitate de care s-a folosit pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Foto: Agerpres

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro