1 comentariu„Operatorii Poliţiei Cibernetice din Kiev şi anchetatorii Departamentului de Investigaţii al Departamentului Principal al Poliţiei Naţionale din Kiev, sub supravegherea procedurală a Procuraturii oraşului Kiev, împreună cu Departamentul de Investigaţii Centru al Inspectoratului Naţional de Investigaţii al Republicii Moldova, au demascat un grup organizat de infractori care, începând cu anul 2023, escrochează militarii ucraineni, familiile acestora şi voluntarii sub pretextul vânzării de maşini şi drone inexistente pentru Forţele Armate ale Ucrainei”, se precizează într-un comunicat al poliţiei naţionale ucrainene.
În spatele grupului se află un cetățean rus în vârstă de 34 de ani. El și-a organizat complicii, persoane cu vârste cuprinse între 17 și 46 de ani, astfel încât unii furnizau în Moldova cartele SIM ale operatorilor de telefonie mobilă ucraineni, alţii creau anunţuri false pe platformele OLX, Bon.Ua, Avto-Ria, iar alţii se ocupau de promovarea „serviciilor” lor pe internet.
Opt membri ai grupului s-au mutat din regiunea ucraineană Odesa în Republica Moldova, după izbucnirea războiului, iar de acolo publicau anunțuri privind vânzarea de vehicule pentru armata Ucrainei, la prețuri avantajoase. Ei conveneau cu potențialii cumpărători asupra unui avans.
„Deosebit de cinic a fost faptul că infractorii cereau victimelor să îşi documenteze afilierea la Forţele Armate sau în activităţile de voluntariat. Apoi, după ce au primit banii de la acestea, escrocii şi-au bătut joc de victime, au trimis mesaje cu slogane în sprijinul Federaţiei Ruse, au şters corespondenţa şi au blocat clienţii, fără a-şi îndeplini obligaţiile”, mai spun reprezentanții poliției ucrainene.
Cu banii obținuți, membrii grupului și-au cumpărat maşini de lux şi bijuterii din aur.
În urma perchezițiilor care au avut loc în Republica Moldova și în regiunile Odesa și Dnipro din Ucraina au fost confiscate sume de aproximativ 250.000 de grivne şi 61.000 de dolari, 20 de vehicule premium, aproximativ 5 kg de obiecte din aur, telefoane mobile, peste 80 de carduri emise de bănci din Moldova, Ucraina şi Rusia, arme, registre contabile şi echipamente informatice.
Opt dintre cei nouă suspecți din Republica Moldova au fost arestați preventiv fără posibilitatea eliberării pe cauţiune.
De asemenea, Poliția din Republica Moldova anunță că a reținut miercuri opt cetăţeni ucraineni, suspectați că au obținut în mod fraudulos un avans de circa 3 milioane de lei moldoveneşti (circa 51.000 de euro) de la 40 de militari ucraineni, care voiau să cumpere mașini „pentru apărarea estului Ucrainei”. Cele opt persoane au fost arestate preventiv.
„După transferarea banilor însă, maşinile nu le erau livrate militarilor şi nici banii nu le erau întorşi. În ziua ce urma transferului de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), bănuiţii extrăgeau banii transferaţi din bancomatele din Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături. Menţionăm faptul că în episoadele investigate de autorităţile din Ucraina sunt peste 100 de victime”, a precizat Poliția de la Chişinău, citată de NewsMaker.
Potrivit autorităților moldovenești, suspecții erau refugiați din Ucraina și au vârste cuprinse între 28 şi 43 de ani.
„În Moldova au fost ridicate diverse bunuri prezumtiv cumpărate cu banii obţinuţi prin înşelătorie: 22 de automobile de lux (înregistrate pe numele unor persoane interpuse din categorii sociale vulnerabile, introduse inclusiv prin contrabandă, inclusiv Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), preponderent BMW X5, X6, X7, bijuterii presupuse a fi din aur în cantitate de 4,5 kg ce urmează a fi supuse expertizării, mijloace băneşti rezultate din escrocheria comisă, precum şi peste 80 de carduri bancare din Moldova, Ucraina şi Rusia”, au mai transmis reprezentanții poliției din Chișinău.
Foto: npu.gov.ua