ComenteazăBNR – nu a supravegheat prudential CEC
CNVM – a acceptat ca CEC sa fie actionar FNI, stiind ca legea a fost incalcata
CEC – a incalcat legea asociindu-se cu SOV Invest, investind mai mult de 5% din activul net intr-un fond si cumparand 20% din actiunile SOV Invest.
Ministrul de finante – care a aprobat asocierea CEC-FNI.
Guvernul Radu Vasile si Ministerul Muncii – prin Ordonante de urgenta (nr. 9/1997 si 52/1998, 98/1999), somerii au fost indemnati sa cumpere titluri de participatie la fondurile mutuale, fiind obligati sa le pastreze in depozit 12 luni. La solicitarea oficiilor de somaj (in subordinea Noricai Nicolai, fost secretar de stat in Ministerul Muncii), CEC a virat platile compensatorii in conturile FNI si ale altor fonduri de investitii. Guvernul a beneficiat de taxe, dobanzi, impozite de pe urma activitatii FNI.