ComenteazăIată persoanele reținute:
IORDACHE MIHAIL, administrator al SC Cast SRL, cu privire la săvârşirea infracțiunilor concurente de:- folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– înşelăciune,
– omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri europene, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.
LUTHER SIMONA MARIANA, reprezentant legal al SC Passavant Roediger Romania SRL, cu privire la săvârşirea infracțiunii de complicitate la infracţiunea de omisiune de a furniza cu ştiinţă datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri europene, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.
BEŞCHIA GEORGETA-DANIELA, notar public, cu privire la săvârşirea infracțiunilor concurente de:
– abuz în serviciu, în formă continuată, (3 acte materiale),
– complicitate la tentativa de săvârşire a infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la tentativa de săvârşire a infracţiunii de înşelăciune,
– abuz în serviciu, în formă continuată,(2 acte materiale),
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.
BUZEA VALERIA DOINA, notar public, cu privire la săvârşirea infracțiunilor concurente de:
– abuz în serviciu, în formă continuată (2 acte materiale),
– complicitate la tentativa de săvârşire a infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la tentativa de săvârşire a infracţiunii de înşelăciune,
– abuz în serviciu,
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.
TUDORACHE CRISTINA, cu privire la săvârşirea infracțiunilor concurente de:
– complicitate la tentativa de săvârşire a infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate la tentativa de săvârşire a infracţiunii de înşelăciune,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (56 acte materiale),
– complicitate la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– complicitate săvârşirea infracţiunii de înşelăciune,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (11 acte materiale),
– fals în înscrisuri sub semnătură privată(2 infracțiuni)”.
De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile a inculpatului DIMITRIU ŞTEFAN FLOREA, administrator al SC De Construcţii Napoca SA, cu privire la săvârşirea infracțiunilor de:
– tentativă la săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
– tentativă la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.
Procurorii DNA au descins luni în 11 locaţii din Bucureşti, Prahova, Cluj și Brașov, la firmele care au beneficiat de pe urma contractului din fonduri europene. Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile ar viza mai multe contracte de modernizare a unor sisteme de epurare a apei din județele Sibiu şi Braşov. În dosar ar fi vorba despre un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de euro. În ce priveşte amestecul lui Klaus Iohannis, reprezentanţii de la Apă Canal şi de la Asociaţia de Apă Sibiu susţin că acesta nu poate fi acuzat de nici un fel de implicare. Semnătura sa apare pe contract doar ca fiind din partea unei asociaţii care nu a derulat nici un fel de activitate financiară. Mai mult, reprezentantul operatorului Apă Canal spune că el este cel care a sesizat anumite nereguli, a reziliat contractul cu firma care nu şi-a onorat obligaţiile, a blocat garanţia şi a refăcut licitaţia.