Lukoil România, vizată într-un dosar de evaziune fiscală. DIICOT a reținut cinci persoane

Anchetatorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bacău i-au reținut, miercuri și joi, pe Eugen Matei, Amalia Gherghel, Sergiu Ceban, Călin Tirla şi Dănuţ Nelu Izvernari, pe care îi acuză de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

”În fapt s-a reţinut că în perioada 2009-2010, inculpaţii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuţ Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Şinca Valentin, Gorea Florentin şi Slevoacă Cristina s-au constituit în  patru grupuri infracţionale organizate în scopul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziţie şi livrare de bitum rutier cu provenienţă VAYA LTD Bulgaria şi  LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăţi comerciale care s-au sustras  în această modalitate de la plata TVA-ului aferent şi a impozitului pe profit”, susțin procurorii DIICOT.

Membrii grupului au fost sprijiniţi în activitatea infracţională de societatea Lukoil România SRL, prin reprezentantul legal suspectul T.C., care a interpus pe circuitul de livrare a mărfii o societate comercială din Marea Britanie.

Recomandări

Culisele scandalului de la Senat, unde Bolojan vrea reorganizare prin concedieri masive. „Puteau începe cu reducerea cheltuielilor senatorilor”

Prejudiciul produs bugetului de stat este de 9.139.242 de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

Procurorii au cerut instanței arestarea preventivă a celor cinci inculpați reținuți, dar Tribunalul Bacău a decis ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar.

În cazul altor opt inculpați – Dumitru Florin Negru, Petru Mazâlu, Bogdan Marius Mara, Gheorghe Tony Novăcescu, Angelica Vasile, Valentin Şinca, Florentin Gorea şi Cristina Slevoacă -, procurorii  DIICOT Bacău au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.

În acest dosar, procurorii DIICOT Bacău și ofiţeri de la Combaterea Criminalităţii Organizate au făcut 23 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţele Bacău,Timişoara, Suceava, Iaşi, Ploieşti şi Piteşti.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro