Metoda prin care un broker condamnat în Cipru făcea rost de investitori la București. Asaltat de plângeri penale, se apără: „E ruletă, e cazino”

Mihai* este una dintre victime și spune că a fost păcălit la începutul lui 2020. A făcut plângere penală și se declară exasperat de lentoarea cu care avansează ancheta poliției. „E clar că nu au specialiști pe acest tip de fraude”.

„Sunt povești”, se apără Gherman, care a venit în redacție să-și apere reputația. 

„Când câștigă, toți sunt fericiți. Când pierd, încep problemele. Nu mă mai ocup cu așa ceva de cel puțin doi ani. E ruletă, e cazino”.

Bogdan Gherman:

La scurt timp după ce a plecat din redacție, brokerul i-a transmis reporterului Libertatea un mesaj pe WhatsApp. „Vă dau un pont…”, spune el și menționează o monedă virtuală ce ar urma să se lanseze în cursul zilei.

Pariuri pe Forex

Mihai spune că prin metode asemănătoare brokerul „a atras în capcană” cel puțin șapte persoane, iar suma totală depășește 100.000 de euro. El descrie modul în care Gherman își găsea investitorii.

De obicei, persoanele erau contactate prin intermediul unor cunoscuți. 

Bogdan Gherman se prezenta ca broker internațional care lucrează cu IronFX, o platformă de tranzacționare din Cipru, și le propunea să speculeze bonusurile oferite de site-urile Forex la depuneri de bani, conform lui Mihai.

Recomandări

Avocata din București care a angajat un asasin să o ucidă pe fosta iubită a fiului său mort a fost reținută

• Forex vine de la „forex exchange” și înseamnă să pariezi pe diverse valute ale lumii, precum euro, dolar etc.

„Site-urile de Forex oferă un bonus egal cu valoarea depunerii, care în general este făcut să te atragă să joci și să îți pierzi banii. Domnul Gherman propunea să facă pe numele lui sau pe numele victimei două conturi în care el să tranzacționeze în mod total opus pe cursul euro-dolar, de exemplu. Pe un cont pierde totul, pe altul câștigă în sens invers și atunci practic câștigul este reprezentat de bonusul de pe un site”, spune Mihai.

„El prezenta această metodă că fiind fără riscuri și încheia un contract pentru sumele depuse prin societatea lui sau pur și simplu tranzacționa în numele tău pe diferite site-uri, ca tu să ai «siguranța» că banii nu vor fi transferați pe alt nume din contul tău”, acuză persoana.

La unele contracte, Gherman a folosit propria firmă, SC Dinamic Financial Group SRL, deși nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să activeze în acest domeniu.

Recomandări

Un bărbat analfabet, internat la Psihiatrie, apare a fi contestat prin e-mail o candidatură la Senat. PNL și PSD se acuză reciproc

Cum își atrăgea „investitorii”

Un alt păgubit este vecin cu Gherman, în sectorul 4 din Capitală. Acesta i-a arătat că are o diplomă de „introducing broker”, adică o persoană care sfătuiește un investitor, dar nu realizează el însuși tranzacțiile.

Bogdan Gherman i-a mai prezentat atunci documente cu sume mari, un dosar gros cu acte despre care spunea că sunt de la clienți, dar și un clip video în care arăta că a participat la o emisiune la 6TV.ro, unde era prezentat ca investitor, antreprenor, broker și promotor, conform plângerii penale depuse, pe care Libertatea a consultat-o.

În final, acesta i-a dat 7.000 de euro lui Gherman pentru a investi la bursă. Astăzi el își acuză vecinul că l-a escrocat.

Poveștile din dosare sunt asemănătoare, sumele diferă. Mihai susține că a fost înșelat tot cu 7.000 de euro, iar o altă victimă spune că a fost păgubită cu 16.000 de euro. Un alt păgubit reclamă 8.655 de euro.

Aceștia acuză că în momentul în care aveau nevoie de bani și îi cereau lui Gherman să le restituie o parte din sumele investite, acesta se eschiva, iar, în final, nu le mai răspundea sau le spunea că banii au fost pierduți.

Spre exemplu, unul dintre păgubiți susține că i-a cerut banii lui Gherman, dar acesta i-a spus că are conturile blocate și că pleacă în Cipru să lămurească situația. Victima spune că atunci Gherman i-a prezentat un bilet de avion, dar acesta era fals. 

Recomandări

Imagini surprinse de românii din Spania după inundații: magazine jefuite, mii de oameni fără apă și curent

Dosar la Parchet

Un dosar de înșelăciune a fost înregistrat în data de 9 iunie 2020 la Poliția Sectorului 4 – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, iar în data de 15 iunie a fost declanșată urmărirea penală, potrivit informațiilor Libertatea.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 spune în dosar că „se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune”.

Inițial, în iunie 2020, cercetările erau in rem, adică era urmărită doar fapta. 

Abia în data de 16 septembrie 2021 s-a dispus continuarea urmăririi penale față de o persoană fizică, măsură confirmată de procurorul de caz ziua următoare. 

Parchetul nu dă numele persoanei. „La acest moment procesual, organele de cercetare penală, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, efectuează cercetări pentru justa lămurire a situației de fapt și de drept. Până la acest moment procesual nu s-a emis o soluție în această cauză”, spune Parchetul. Acesta mai arată că urmărirea penală nu este publică.

Poliția Sectorului 4 nu a răspuns solicitării Libertatea.

Probleme mai vechi în Justiție

Există persoane care s-au confruntat deja în Justiție cu brokerul, pentru același tip de acuzații.

Una dintre victime spune în plângerea penală făcută împotriva lui Gherman că i-a dat 50.000 de euro încă din 2017. Aceasta chiar l-a dat în judecată, a câștigat și i-a blocat conturile cu un executor judecătoresc. 

Însă nu toți cei care au apelat până acum la Justiție au avut câștig de cauză. Lionel Mallecourt, un francez stabilit în România, își aduce aminte cu furie de experiența pe care a avut-o cu brokerul, dar și cu autoritățile.

Gherman l-a convins pe Mallecourt în aprilie 2015 să facă o primă tranzacție: a investit 2.000 de euro și a câștigat 2.100, având deci un profit de 100 de euro.

Ulterior, brokerul l-a convins să încerce cu o sumă mult mai mare. La acel moment, acesta spune că Gherman i-a propus să facă un hedging, adică un contract financiar prin care acesta să nu poată pierde bani dacă variază cotațiile. I-a dat 50.000 de euro, dar ulterior Mallecourt a cerut suma înapoi. 

Mallecourt a depus plângere în iulie 2016, dar Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a dispus clasarea dosarului în 30 ianuarie 2020. Acesta a contestat ulterior soluția la Parchet, apoi la Judecătoria Sectorului 4, care a respins în februarie 2021 acțiunea.

„Mi-au tăiat aripile când am văzut sentința. Este clar un domeniu în care există breșe din punct de vedere legal. Iar cei de la poliție care s-au ocupat de anchetă nu păreau foarte interesați sau că înțeleg foarte bine ce le explicam eu”, a declarat Lionel Mallecourt pentru Libertatea.

Ce spune Gherman

Potrivit portalului instanțelor din România, în 2017, Gherman a primit acceptul de a fi transferat în România din Cipru, pentru a ispăși o condamnare de 914 zile de închisoare pentru furt, spălare de bani, delapidare, abuz de încredere. 

Condamnarea din Cipru a venit în anul 2016, iar Gherman susține că a fost din cauza angajatorului său de la acel moment.

Cât privește noile acuzații, el neagă în bloc: „Sunt povești ce îmi spuneți. Doamne ferește! Nu știu despre ce vorbiți, mi se pare o glumă”.

Acesta a afirmat că este autorizat ca broker în Cipru și că astfel poate derula operațiuni și în România. El susține că nu i-a fost ridicată autorizația după condamnarea din Cipru.

Spune însă că nu mai derulează operațiuni de brokeraj de cel puțin doi ani pentru că s-a săturat de clienții agresivi. 

Gherman recunoaște că are conturile blocate de un executor judecătoresc, dar acuză că decizia instanței a venit în baza unui act fals.

Întrebat despre faptul că are atâtea reclamații de la foști clienți, acesta spune că e vorba de clienți nemulțumiți și spune că nu poți câștiga veșnic.

Piața Forex e o ruletă, e cazino, e ce vreți. Nu există decât două variante, atât. Ați văzut că există ceva 100% sigur?

Bogdan Gherman:

Ce spune ASF

Întrebată de către Libertatea, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis că nu comentează spețe care pot face obiectul unor anchete în curs de derulate de alte instituții ale statului.

ASF confirmă, însă, că firmele de investiții și instituțiile de credit din Spațiul Economic European (SEE) pot opera în România, atât la distanță, cât și prin înființarea unor sucursale. Spațiul Economic European include UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Instituția spune că oferă pe site-ul său o secțiune numită „Atenție la entități neautorizate”, cu informații cu privire la firmele care pot opera în România. 

Instituția precizează că investitorii pot notifica ASF cu privire la entitățile care operează pe piață, dar nu se găsesc în Registrul ASF.

Avertisment cu privire la brokerii falși

Dan Paul, președintele Asociației Brokerilor, spune că reglementările Uniunii Europene permit existența unor brokeri cu autorizare într-o țară și activitate în alta. El spune însă că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar trebui să controleze acești brokeri. 

„Noi am avertizat ASF să aibă grijă cu acești brokeri, din Cipru în special, să-i verifice. Supravegherea pieței este la ASF”, spune Paul.

Conform unui document ASF, consultat de Libertatea, firma Dinamic Financial Group nu este autorizată ca broker și nicio entitate din Uniunea Europeană nu a anunțat că dorește să ofere servicii în România prin aceasta.

Ultima înregistrare fiscală a firmei Dinamic Financial Group este din anul 2018, potrivit Ministerului Finanțelor.

Gherman a spus pentru Libertatea că a lucrat pentru IronFx până la condamnarea din 2016 și că diploma sa de „introducing broker” din Cipru este în continuare activă.

Ce să faci ca să nu te păcălești

Șeful Asociației Brokerilor are și o serie de sfaturi pentru românii care vor să joace pe bursă sau să parieze pe Forex, astfel încât să nu fie păgubiți:

• Să nu creadă că există vreun câștig garantat!
• Să nu acceseze platforme dubioase.
• Să se uite pe site la Bursa de Valori (BVB) și la ASF, ca să vadă care este lista brokerilor autorizați.
• Să apeleze la brokeri care sunt membri ai Asociației Brokerilor.
• Păgubiții să se adreseze ASF.

Mihai* – Numele a fost schimbat.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro