Nevasta unui turc a dat statului român o gaură de 43.000.000 de euro. Femeia conducea o rețea de evazioniști care făcea afaceri cu haine aduse din Turcia

Povestea zecilor de milioane de euro care ar fi trebuit să ajungă în buzunarul statului român s-a scris între anii 2011 și 2016, pe drumurile care leagă bazarele de pe malurile Bosforului de depozitele celor șapte firme pe care femeia cu spirit întreprinzător le controla cu autoritate. TIR-uri încărcate cu textile și încălțăminte aduse din Turcia își dădeau kilometrajul peste cap pentru ca pe tarabele unor complexe comerciale precum ”Dragonul Roșu”, din București, să fie marfă ieftină și din belșug. Totul se făcea prin cele șapte firme coordonate de Adriana Özdolanbay, o româncă măritată cu un turc.

Marfa de contrabandă avea avize de însoțire false pentru ca traficanții să plătească TVA la valoare minimă

”Marfa provenea doar din Turcia, fie că era produsă acolo, fie că nu. Era adusă cu TIR-urile care veneau pe relația Turcia-Bulgaria-România aveau avize de însoțire pe care era trecută o altfel de marfă pentru care se plătea un TVA minim, nu cel real. Nici nu erau controlate la vamă, pentru că nu erau suspiciuni de contrabandă. Apoi, prin cele șapte firme ale româncei care coordona gruparea de evazioniști, textilele ajungeau la micii comercianți care comandau hainele și pe care mai apoi le vindeau pe tarabele din  complexe comerciale precum cele Dragonul Roșu, din Capitală”, ne-au explicat surse judiciare care era circuitul hainelor de contrabandă.

Un cincinal cât 43.000.000 de euro

O informație a ofițerilor Direcției Generale Anticorupție a fost speculată la maximum și ancheta a scos la iveală jaful pe care gruparea de evazioniști condusă de nevasta turcului l-au făcut în acei cinci ani. Documentele studiate au arătat că este vorba de nu mai puțin de 43.000.000 de euro, bani care reprezintă TVA și impozit pe profit datorat statului român.

Recomandări

Dosarul asasinatului de la Arad. Lipsurile care au dus la eliberarea suspecților și cine este marele absent din boxa arestaților

Nevasta turcului a fost reținută pentru cinci capete de acuzare

În urma celor zece percheziții efectuate în București și județul Ilfov, 17 membri ai rețelei – români și străini -, au ajuns în birourile anchetatorilor pentru săvârșirea infracțiunilor de infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și complicitate la aceeași infracțiune, precum şi spălarea banilor. Printre cei opt reținuți se numără și liderul grupării Adriana Özdolanbay. Alte nouă persoane au plasate sub control judiciar.

Peste o sută de mii de lei,  bijuterii din  aur și mii de kilograme de haine și încălțăminte, confiscate

La adresele ”vizitate” de investigatorii anticorupție au fost descoperiți 110.000 de lei, bijuterii din aur dar și peste o sută de colete ((între 26 și 110 kg per colet) cu haine și încălțăminte care urmau să fie plasate în complexele comerciale prin păienjenișul de firme de tip ”paravan cu rol de desfacere în piață” coordonate de nevasta turcului.

În urmă cu mai mulți ani, stilista Adina Buzatu a fost în centrul unei anchete a polițiștilor de la ”Economic” Sector 3 care a vizat  achiziționarea unor haine din Turcia care ar fi ajuns în magazinul ei de lux. 

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro