Cetăţenii români M.D. I.D. şi L.M. plus cetăţeanul austriac de origine română D.C. au fost puşi sub acuzare pentru faptul că au extras 1.500.000 de dolari din ATM-urile unor bănci americane, folosindu-se de carduri false.
Cei patru inculpaţi copiau datele de pe cardurile unor clienţi ai băncilor Citibank şi JP Morgan Chase din New York, Miami şi Chicago, folosindu-se ulterior de acestea pentru a extrage sume importante de bani cu ajutorul unor carduri falsificate.