Cum a ajuns unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din România de după Revoluție să fie amendat cu 2,7 milioane de dolari de Fiscul american pentru că nu și-a declarat conturile

Obiectul procesului îl constituie interpretarea unei legi privind obligativitatea depunerii unor rapoarte privind conturile deținute în bănci străine, conform documentelor consultate de Libertatea.

Bittner, care are atât cetățenie americană, cât și română, a fost amendat de către Internal Revenue Service (IRS) cu 2,72 milioane de dolari, echivalentul a câte 10.000 de dolari pentru fiecare cont neraportat în perioada 2007-2011.

Cursul procesului

Ulterior, un tribunal din Texas a redus amenda la 50.000 de dolari, argumentând că amenda de 10.000 de dolari este pentru nedepunerea raportului anual, nu pentru fiecare cont în parte.

O instanță superioară a reinstituit ulterior sancțiunea de 2,7 milioane de dolari, argumentând că neraportarea fiecărui cont constituie câte o violare a Bank Secrecy Act, legea privind secretul bancar, adoptată în 1970.

Bittner a făcut apel la Curtea Supremă a Statelor Unite în februarie 2022, iar în luna iunie instanța a decis să accepte cazul. 

Recomandări

Dosarul asasinatului de la Arad. Lipsurile care au dus la eliberarea suspecților și cine este marele absent din boxa arestaților

Acesta trebuie tranșat în intervalul octombrie 2022-2023, conform portalului BallotPedia, care arhivează informații despre sistemul politic american.

Sute de conturi nedeclarate

În centrul procesului stă întrebarea dacă neraportarea unui cont este o violare a legii sau dacă lipsa depunerii raportului este o violare, indiferent de numărul de conturi bancare.

Universitatea Cornell din Statele Unite a făcut pe portalul său o analiză a cazului.

Conform acesteia, Alexandru Bittner a emigrat în SUA în 1982, a obținut cetățenia americană și a trăit acolo până în 1990, când s-a mutat înapoi în România. Între 1990 și 2011, Bittner a investit în țara noastră, acumulând o avere de peste 70 de milioane de dolari. 

Legea americană cere oricărui cetățean cu conturi de peste 10.000 de dolari deschise în țări străine să le declare. 

Conform Universității Cornell, între 1996 și 2011, Bittner a avut mai multe conturi de peste 10.000 de dolari. 

În 2017, Fiscul a calculat că violările legii duc la o amendă de 2,72 milioane de dolari, pentru 272 de conturi deținute între 2007 și 2011.

Bittner nu este acuzat de evaziune și nici de vreo altă infracțiune, cu excepția lipsei raportărilor în privința conturilor.

Recomandări

Trei măsuri arbitrare ale regimului comunist au cauzat catastrofa de la Certej. Un munte de nămol și cianură a îngropat de vii 89 de oameni

Ce argumentează fiecare parte

Bittner a argumentat în instanță că nu a știut de această obligativitate. De asemenea, avocații săi spun că pedeapsa trebuie aplicată pe fiecare raport nedepus, nu pe fiecare cont, și că aceasta a fost practica în ultimele zeci de ani. 

Avocații săi precizează că dacă Congresul ar fi intenționat ca încălcarea legii să fie pentru fiecare cont, atunci ar fi scris negru pe alb acest lucru în text.

De partea cealaltă, procurorii susțin că depunerea raportului este doar o procedură, iar încălcarea legii este pentru fiecare cont bancar neraportat.

Camera de Comerț a SUA a intervenit în proces de partea lui Bittner, conform Universității Cornell. Organizația a argumentat că textul nu precizează că încălcarea legii se face pentru fiecare cont. Astfel, contribuabilii nu sunt avertizați că pot fi amendați sever doar pentru că nu completează un formular.

De asemenea, Centrul pentru Drepturile Contribuabililor argumentează că dacă violarea legii are loc pentru fiecare cont nedeclarat atunci se poate ajunge la situația în care cei care încalcă involuntar legea vor fi pedepsiți disproporționat față de cei care o încalcă voluntar, dar țin banii într-un singur cont.

Recomandări

Șofer român de TIR blocat trei zile pe autostrada distrusă de inundațiile din Spania: „Nici în războiul din Iugoslavia nu am văzut așa ceva”

Omul lui Năstase

Bittner este unul dintre oamenii de afaceri considerați apropiați de fostul premier Adrian Năstase. El a fost implicat în dosarele „Mătușa Tamara” și „Microsoft”.

Potrivit anchetatorilor, Dumitru Nicolae i-a dat lui Bittner o mită de 3,8 milioane de dolari, după cum a scris Ziare.com.  Omul de afaceri a colaborat cu FBI în dosarul Microsoft, obținând astfel o înțelegere cu procurorii, potrivit Curentul.

Alexandru Bittner a avut și afaceri în Delta Dunării, fiind supranumit „Baronul Deltei”.

Acesta a primit de la autorități în guvernarea Năstase mai multe concesiuni și-a dezvoltat afaceri în zonă. 

În 2020, statul a plătit 13,12 milioane de lei ca despăgubiri, după ce Administrația Deltei nu și-a îndeplinit obligațiile către firma Piscicola Tour SRL din Jurilovca, deținută de Bittner și un asociat al acestuia, Gheorghe Negrea, conform Profit.ro.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro