„Operațiunea Caraibe”: Autoritățile mexicane anunță că au blocat zeci de conturi ale unei grupări de români care clona carduri în Cancun

Potrivit sursei citate, în cadrul „Operațiunii Caraibe” au fost blocate 79 de conturi bancare care aparțineau membrilor grupării, formate din români și mexicani.

Pentru acest lucru, Unitatea de Informații Financiare (UIF) din Mexic a analizat sute de operațiuni financiare neobișnuite, ocazie cu care a descoperit transferuri de zeci de milioane de dolari.

În total, au fost identificate peste 4.000 de tranzacții bancare, prin care au fost încasate 107 milioane de dolari.

Mexicanii au primit suport din partea FBI

„Operațiunea Caraibe” a beneficiat de suportul agenților FBI și a dus, în final, la identificarea acestei grupări infracționale, din care făceau parte în special „indivizi cu naționalitate română și mexicană”, mai arată autoritățile.

Rețeaua avea centrul de operațiuni la Cancun, însă s-a extins și în alte zone, din statele mexicane vecine, cum ar fi Riviera Nayarit, Los Cabos și Puerto Vallarta.

Potrivit UIF, gruparea instala dispozitive de citire a datelor de pe carduri, pe ATM-urile situate în hoteluri. Pe lângă datele de identificare, dispozitivele citeau și codurile PIN.

Ulterior, banii erau retrași din conturi, apoi introduși în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă, înființate de membrii organizației.

Recomandări

Marian, un tânăr de la casa de copii, e dator Fiscului cu 1,54 milioane de lei. ANAF îi oprește o mie de lei din cei 3000 pe care îi câștigă

Anunțul autorităților mexicane vine la scurt timp după ce 114 turiști români au fost blocați în aeroportul din Cancun, sub pretextul unor „alerte de securitate”. Ei au stat patru zile în aeroport, cu telefoanele și pașapoartele confiscate de autorități.

Ulterior, majorității românilor li s-a permis intrarea în Mexic, cinci dintre ei fiind retrimiși în țară.

Urmărește-ne pe Google News