Percheziții Ale Polițiștilor Din Alba, într-un Dosar De Evaziune Fiscală. Prejuduciu Se Ridică La Peste 4 Milioane De Lei

Percheziții ale polițiștilor din Alba, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejuduciu se ridică la peste 4 milioane de lei

Din cercetările polițiștilor, în perioada 2012-2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăţi comerciale tip fantomă.

Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.

Prejudiciul estimat în acest dosar este de peste 4 milioane de lei.

La audieri vor ajunge în cursul zilei 33 de persoane, pe numele cărora au fost deja emise mandate de aducere.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

O fată de 14 ani din Alba a dispărut de acasă în ziua de Crăciun. Minora este căutată de polițiști 25 dec. Citește mai multe

ANAF controlează târgurile de Crăciun, cluburile și restaurantele de la munte, pentru a combate evaziunea fiscală 24 dec. Citește mai multe

Gaură de peste 20.000 de lei prin metoda „Accidentul”. O femeie din Alba a fost victima înșelăciunii 14 dec. Citește mai multe

ANAF verifică banii tuturor influencerilor și ai celor care l-au promovat pe Călin Georgescu: „În baza unor analize de risc” 10 dec. Citește mai multe

Un șofer de TIR din Alba a fost ales deputat în Botoșani fără să fie vreo zi în campanie electorală: „M-am înscris online în partid” 09 dec. Citește mai multe

Cât costă o căciulă de blană la târgul de sezon din Blaj. „Se fac manual” 07 dec. Citește mai multe

Un afacerist român a câștigat în 2 ani aproape 9 milioane de euro și a fost arestat preventiv pentru evaziune fiscală 05 dec. Citește mai multe

Candidați județul Alba alegeri parlamentare 2024. Cine candidează în Alba la Camera Deputaților și Senat 26 nov. Citește mai multe

Traseul montan mai puțin cunoscut din România, care se întinde pe 1400 de kilometri și se numără printre cele mai frumoase din lume 20 nov. Citește mai multe

Celebrul manuscris Codex Aureus, scris cu litere de aur în urmă cu 1.200 de ani, expus public pentru prima dată în România 19 nov. Citește mai multe

Categoria de pensionari români care nu beneficiază de recalcularea pensiei. Decizia ÎCCJ taie din bani 19 nov. Citește mai multe

Uzina Mecanică Cugir va produce 6.000 de pistoale și arme de asalt la standarde NATO. Detaliile parteneriatului cu italienii de la Beretta 16 nov. Citește mai multe

Evaziune fiscală de 5,1 miliarde de lei la traderii de petrol și energie. Ce a găsit ANAF în controale - EXCLUSIV 14 nov. Citește mai multe

Creștere semnificativă a infecțiilor respiratorii și pneumoniilor în județul Alba 13 nov. Citește mai multe

Transalpina se închide între Gorj și Alba din cauza ninsorii. Zăpada a acoperit Sinaia, Predeal și alte zone de pe Valea Prahovei 10 nov. Citește mai multe

Mecanismul prin care fiul unui primar PNL din Ardeal a ajuns vicepreședinte de consiliu județean. „Funcţia s-a negociat de către familia noastră” 07 nov. Citește mai multe

Un tată și-a manipulat psihologic fiul pentru a-și demoniza mama. Bărbatul a fost condamnat la închisoare, sentință fără precedent în România 07 nov. Citește mai multe

Un bărbat analfabet, internat la Psihiatrie, apare a fi contestat prin e-mail o candidatură la Senat. PNL și PSD se acuză reciproc 31 oct. Citește mai multe

Noi percheziții în Constanța, în operațiunea Jupiter. Trei persoane, suspectate de evaziune fiscală de 3.000.000 de lei | VIDEO 24 oct. Citește mai multe

Începe procesul criminalilor omului de afaceri Adrian Kreiner. Proba importantă adăugată de anchetatori: ADN extras de pe plicul de cafea instant 21 oct. Citește mai multe

Unica.ro

Imagini din noua vilă în care Andreea Bănică s-a mutat cu familia. Cum a decis să amenajeze / FOTO

Viva.ro

Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 11 ani de la moartea actorului: „Ea își dorește să...”

Libertateapentrufemei.ro

Imagini din vila Danei Budeanu, de Crăciun! Numai la casele regale mai vezi așa ceva! Cum au arătat bradul, masa festivă și ținutele. Lux e puțin spus

FANATIK.RO

Horoscop Mihai Voropchievici. Gemenii, Balanțele și Vărsătorii trebuie să știe asta!

Elle.ro

S-a aflat! Cine este vedeta care o înlocuiește pe Andreea Bălan în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva”

Unica.ro

Wow, ce mari și frumoși s-au făcut copiii Nicoletei Luciu! Fiul a depășit-o în înalțime! / FOTO

Observatornews.ro

Detaliile ascunse din chitanţele Nordis prezentate de Marcel Ciolacu. În loc să stingă scandalul, a turnat gaz pe foc

HOROSCOP

Horoscop 26 decembrie 2024. Scorpionii au o zi potrivită pentru a-și exprima sentimentele față de cei dragi, cum consideră ei de cuviință

ULTIMELE ȘTIRI

Cel puțin 31 de oameni au fost uciși într-un atac aerian israelian în Gaza: cinci dintre ei sunt jurnaliști 22:16 Citește și alte știri noi

Șoferi din Nepal sau Sri Lanka, pe taxi, Uber sau Bolt și în România. Când se schimbă regulile de obținere a atestatului 22:07 Citește și alte știri noi

Șeful OMS se afla pe aeroportul din Yemen în momentul unui atac aerian israelian. „Unul dintre membrii echipajului nostru a fost rănit” 21:26 Citește și alte știri noi

Vladimir Putin susține că Slovacia vrea să medieze negocieri de pace între Rusia și Ucraina: „Nu suntem împotrivă” 21:19 Citește și alte știri noi

Cele mai așteptate evenimente culturale din 2025 în România. Unde vor fi cele mai multe festivaluri și evenimente de neratat 21:01 Citește și alte știri noi

Aleksandr Lukașenko, după discuția cu Vladimir Putin: „Când fratele mai mare și fratele mai mic se întâlnesc, subiectul este prea larg” 20:30 Citește și alte știri noi

Finlanda a reținut un tanc petrolier din „flota-fantomă” a Rusiei, care ar fi tăiat cablul Estlink 2 din Marea Baltică 20:29 Citește și alte știri noi

Ministrul apărării și soldații din Coreea de Nord ar urma să participe la parada de Ziua Victoriei din Moscova 20:14 Citește și alte știri noi

Mii de șoferi români folosesc benzile destinate mijloacelor de transport în comun. Când este permis și ce sancțiuni riscă aceștia 20:11 Citește și alte știri noi

Când este legal să circuli pe banda de urgență pe autostradă și ce sancțiuni primesc șoferii, potrivit Codului Rutier 19:41 Citește și alte știri noi

Rusia anunță că Franța a vrut să stabilească un „dialog” cu privire la Ucraina, însă „fără” Kiev: „Nu am refuzat” 19:40 Citește și alte știri noi

Un autobuz cu 58 de pasageri a plonjat într-un lac din Norvegia. Cel puțin trei oameni au murit și patru sunt răniți | VIDEO 19:25 Citește și alte știri noi

Avionul prăbușit în Kazahstan ar fi fost lovit de o rachetă Pantsir lansată de sistemul de apărare aeriană din Rusia 19:02 Citește și alte știri noi

Detenția în familie va fi reluată pentru imigranții fără acte, anunță Tom Homan, „Țarul Frontierelor” SUA 18:58 Citește și alte știri noi

Ultimul gest al șoferului cu BMW care a murit împreună cu toată familia, de Crăciun, în accidentul de la Forăști, Suceava 18:55 Citește și alte știri noi

18.000 de sirieni s-au întors acasă din Iordania, după căderea lui Assad 18:42 Citește și alte știri noi

Ucrainenii au descifrat notițele unui soldat nord-coreean cu privire la tactica de a distruge în aer o dronă inamică 18:18 Citește și alte știri noi

Crăciunul pentru copii în era consumerismului. Totul vine la pachet cu un preț, avertizează specialiștii I Interviu 18:00 Citește și alte știri noi

Opoziția sud-coreeană cere destituirea președintelui interimar, după ce liderul statului a fost demis pentru aplicarea Legii Marțiale 17:57 Citește și alte știri noi

Filmul accidentului de la Forăști, Suceava, unde o familie întreagă a murit de Crăciun într-un BMW distrus de un TIR 17:40 Citește și alte știri noi

Percheziții ale polițiștilor din Alba, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejuduciu se ridică la peste 4 milioane de lei

Știri mondene

Știri România