Percheziții în București și două județe la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în București și două județe la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Iată comunicatul DIICOT, referitor la acest caz:

“La data de  23.05.2017,  procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere  a Criminalităţii Organizate au efectuat 13 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov si  Dâmbovița,  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna septembrie 2012, suspectul D. F. împreună cu suspecţii M.F. şi N. C.-C., a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat ce a acționat coordonat până în luna ianuarie 2015, si care a avut  ca scop diminuarea frauduloasă a obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin înregistrarea în contabilitatea unor societăţi comerciale beneficiare, de operaţiuni fictive de prestări servicii în domeniul construcţii şi construcţii-montaj reţele şi instalaţii electrice.

Recomandări

Sfârșitul erei gazului rusesc ieftin în UE. Consecințe și alternative pentru state membre

În lanţul evazionist au fost folosite mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă iar sumele de bani provenite de la firmele beneficiare au fost transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi şi retrase în numerar de către suspectul D. F., fiind astfel ulterior supuse unui mecanism infracţional de  spălare.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că suspectul D. F.  a condus şi coordonat în fapt societăţile susmenționate cu comportament fiscal neadecvat şi a furnizat administratorilor unor societăţi comerciale  facturi fiscale în care au fost înscrise prestări servicii în domeniul  construcţii, activităţi neprestate  în realitate, însă care au fost înregistrate în contabilitatea acestor societăţi comerciale, generând astfel majorarea artificială a TVA deductibilă şi diminuarea masei impozabile la calculul impozitului pe profit.

Prejudiciul  cauzat bugetului de stat este in  de 15.141.520 lei, iar în cauză au fost instituite măsuri asiguratorii. La sediul DIICOT- Structura Centrală au fost aduse în vederea audierii un număr de 9 suspecţi.

Suportul tehnic a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale, iar acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

Recomandări

Elogiu adus României de televiziunea americană CNN: „Nu au mai rămas multe locuri în Europa, dar România se apropie”

DIICOT precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”.

Urmărește-ne pe Google News