Percheziții în București și Patru Județe într-un Dosar De Evaziune și Spălare De Bani

Percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Potrivit unui comunicat de presă al IJP, 19 percheziții au loc în municipiul București și în județele Prahova, Călărași, Dâmbovița și Ilfov, persoanele vizate în cauză fiind bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un circuit fiscal fictiv prin intermediul a 16 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale.

Astfel, în baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele „fantomă”, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit.

În acest fel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei.

De asemenea, suma de 1.112.401 lei a fost supusă procesului de spălare a banilor prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților.

În urma perchezițiilor, 13 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

evaziune fiscala

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Evaziune fiscală de 5,1 miliarde de lei la traderii de petrol și energie. Ce a găsit ANAF în controale - EXCLUSIV 14 nov. Citește mai multe

Noi percheziții în Constanța, în operațiunea Jupiter. Trei persoane, suspectate de evaziune fiscală de 3.000.000 de lei | VIDEO 24 oct. Citește mai multe

Fiscul a făcut 13.800 de sesizări penale în ultimii doi ani pentru impozite neplătite. Evazioniștii, ținuți la secret prin lege 16 sept. Citește mai multe

Ce spun economiștii despre amnistia fiscală dată de Guvern. Expert: „Sumele care s-au strâns acolo sunt 90% nerecuperabile” 06 sept. Citește mai multe

„Big Brother” la Fisc. Ce spun experții despre CNP-ul fiscal: „Statul presupune din start că toți cetățenii sunt infractori, e nevoie de mandat judecătoresc” 07 aug. Citește mai multe

Bianca Drăgușanu, suspectă în dosarul de evaziune fiscală cu hainele aduse din Turcia. Ce le-a declarat procurorilor 19 iul. Citește mai multe

Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce a fost dusă la audieri într-un dosar de evaziune fiscală 18 iul. Citește mai multe

Frații Tate, acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani în serie în Marea Britanie. „Sunt evazioniști cu nerușinare” 08 iul. Citește mai multe

Transportatorii critică Guvernul după ce sistemul e-Transport a căzut în prima zi de aplicare a amenzilor: „S-au repezit precum câinele la friptură” 02 iul. Citește mai multe

Președintele Joe Biden, acuzat că a adormit din nou în cadrul unui eveniment diplomatic 04 dec. Citește mai multe

Autoritățile mexicane au reținut 5.200 de migranți într-o singură zi. 350.000 de oameni au fost arestați în ultimele două luni 04 dec. Citește mai multe

Bashar al-Assad crește cu 50% salariile soldaților. „Cu 20 de dolari pe lună, trăiesc în sărăcie” 04 dec. Citește mai multe

Călin Georgescu, retorică pe placul lui Vladimir Putin: „România nu are obligații față de NATO” 04 dec. Citește mai multe

Guvernul francez al premierul Michel Barnier a căzut la moțiunea de cenzură. „Macron trebuie să demisioneze” 04 dec. Citește mai multe

Călin Georgescu folosește exact cuvintele Moscovei: „Am auzit și eu că se pregătește un Maidan. Stați liniștiți în case” 04 dec. Citește mai multe

Călin Georgescu spune că nu îi cunoaște pe cei care i-au plătit campania de pe TikTok. Un interlop și șef de clan, printre ei 04 dec. Citește mai multe

Coreea de Sud, în criză politică. Pariul preşedintelui Yoon Suk Yeol privind legea marţială s-a întors împotriva sa. Oamenii cer să fie arestat 04 dec. Citește mai multe

PSD, PNL, USR și UDMR au semnat pentru o coaliție a parcursului european și euroatlantic al României 04 dec. Citește mai multe

Raportul CSAT. SIE: „România, o prioritate pentru acțiunile ostile ale Rusiei”. Metodele și obiectivele Kremlinului în țara noastră 04 dec. Citește mai multe

Campania lui Călin Georgescu „Echilibru și Verticalitate” construită la fel ca aceea a Rusiei, „Frate lângă Frate” 04 dec. Citește mai multe

Știrileprotv.ro

MAI: Lideri interlopi au recunoscut că au finanțat campania electorală de pe TikTok a lui Călin Georgescu | DOCUMENT

Viva.ro

Casa în care a locuit Helmut Duckadam a intrat acum în atenția tuturor. Are obiecte unice, care nu s-au mai văzut în România, iar scara către etaj a fost denumită „scara președinților”. Detalii nașteptate

Libertateapentrufemei.ro

Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit, după 18 de ani, de femeia cu care are 3 copii. Iar asta nu e tot

FANATIK.RO

Detaliul simplu care te ajută să ții mucegaiul la distanță. Pe ce temperatură ar trebui să setezi, de fapt, termostatul pe timpul iernii

Elle.ro

Cum o ajută copiii lui Kate Middleton să lupte împotriva cancerului: „Te înduioșează rezistența extraordinară”

Unica.ro

'Știi ce înseamnă asta când îți spune o fetiță de 23 de ani?... Sau când te mângâie' CRBL, detalii intime din relația cu Olga Guțanu

Financiarul.ro

Vești proaste înainte de Crăciun. Ce se întâmplă cu carnea de porc

Observatornews.ro

25.000 de conturi de TikTok, activate cu două săptămâni înainte de alegeri. Situaţie fără precedent în România: documentele CSAT, desecretizate

HOROSCOP

Horoscop 5 decembrie 2024. Gemenilor li se înseninează de la sine gândurile, se vor simți mai ușori și mai liberi, indiferent de situație

ULTIMELE ȘTIRI

Președintele Joe Biden, acuzat că a adormit din nou în cadrul unui eveniment diplomatic 04 dec. Citește și alte știri noi

Autoritățile mexicane au reținut 5.200 de migranți într-o singură zi. 350.000 de oameni au fost arestați în ultimele două luni 04 dec. Citește și alte știri noi

Bashar al-Assad crește cu 50% salariile soldaților. „Cu 20 de dolari pe lună, trăiesc în sărăcie” 04 dec. Citește și alte știri noi

Călin Georgescu, retorică pe placul lui Vladimir Putin: „România nu are obligații față de NATO” 04 dec. Citește și alte știri noi

Guvernul francez al premierul Michel Barnier a căzut la moțiunea de cenzură. „Macron trebuie să demisioneze” 04 dec. Citește și alte știri noi

Călin Georgescu folosește exact cuvintele Moscovei: „Am auzit și eu că se pregătește un Maidan. Stați liniștiți în case” 04 dec. Citește și alte știri noi

Călin Georgescu spune că nu îi cunoaște pe cei care i-au plătit campania de pe TikTok. Un interlop și șef de clan, printre ei 04 dec. Citește și alte știri noi

Coreea de Sud, în criză politică. Pariul preşedintelui Yoon Suk Yeol privind legea marţială s-a întors împotriva sa. Oamenii cer să fie arestat 04 dec. Citește și alte știri noi

PSD, PNL, USR și UDMR au semnat pentru o coaliție a parcursului european și euroatlantic al României 04 dec. Citește și alte știri noi

Raportul CSAT. SIE: „România, o prioritate pentru acțiunile ostile ale Rusiei”. Metodele și obiectivele Kremlinului în țara noastră 04 dec. Citește și alte știri noi

Campania lui Călin Georgescu „Echilibru și Verticalitate” construită la fel ca aceea a Rusiei, „Frate lângă Frate” 04 dec. Citește și alte știri noi

TikTok l-a promovat intens pe Călin Georgescu. Conturi create încă din 2016. 25.000 de conturi au devenit foarte active înainte de alegeri 04 dec. Citește și alte știri noi

Parchetul General, despre campania lui Călin Georgescu: „Analizăm elementele care să determine declanșarea unei investigații penale” 04 dec. Citește și alte știri noi

Elena Lasconi spune că Marcel Ciolacu poate fi premier, dacă ea câștigă alegerile prezidențiale 04 dec. Citește și alte știri noi

Raportul CSAT. Campania lui Călin Georgescu, promovată de extremiști de dreapta proruși și finanțată inclusiv de un șef de clan 04 dec. Citește și alte știri noi

Marcel Ciolacu: „O voi sprijini pe Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale" 04 dec. Citește și alte știri noi

Bogdan Peșchir, donatorul secret al lui Călin Georgescu. Influencerii, plătiți de o companie sud-africană sau prin platforma FameUp 04 dec. Citește și alte știri noi

Donald Trump ia în calcul să numească pe altcineva la șefia Pentagonului. Pete Hegseth riscă să plătească pentru trecutul său controversat 04 dec. Citește și alte știri noi

Biserica Ortodoxă Română, mesaj înaintea alegerilor prezidențiale. „Poporul român are nevoie de libertate şi de unitate” 04 dec. Citește și alte știri noi

Explorând cultura Maltei: De la cavalerii Ioaniți la gastronomia locală 04 dec. Citește și alte știri noi

Percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani

Știri mondene

Știri România