11 comentariiEste vizată o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, prejudiciul fiind estimat la peste 6,8 milioane de lei.
Reprezentanții societății ar fi înregistrat în contabilitate, în cursul anului 2023, facturi fiscale fără conţinut economic real, în cadrul operaţiunilor comerciale derulate cu două societăţi comerciale de tip fantomă.
În plus, persoanele suspecte ar fi vândut faptic stocul de marfă existent, fără a înregistra operațiunile în contabilitate.
„Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, efectuează 8 percheziţii domiciliare, în judeţele Constanţa şi Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare în formă continuată. Percheziţiile au loc la domiciliile unor persoane fizice şi sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale”, a anunțat Poliția Română.
La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – IPJ Ilfov, poliţişti din cadrul Serviciului Criminalistic Constanţa, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Constanţa.