PERCHEZIŢII de amploare la Sibiu şi Timişoara. Sunt VIZAŢI suspecţii de EVAZIUNE FISCALĂ cu PRODUSE PETROLIERE

Sub coordonarea procurorilor DIICOT – ST Timişoara sunt efectuate 14 percheziţii din care cinci în locaţii din Timişoara şi nouă în locaţii din municipiul Sibiu. Totodată au fost emise 18 mandate de aducere pe numele persoanelor suspectate de implicare în activitatea infracţională.
Din probele deţinute rezultă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanţii legali ai 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorat.
Membrii grupării infracţionale sunt suspectaţi că au recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice, au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.
Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită  au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe.
Prejudiciul realizat de aceştia se ridică la suma de 34.044.503 de lei.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro