Acțiunile, care beneficiază de sprijin de specialitate din partea Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au loc într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, în domeniul furnizării materialelor de construcții.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ”fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, potrivit unui comunicat transmis Agerpres.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1.200.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 3.600.000 lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Poliția Sectorului 1.

Și la sfârșitul lunii trecute au avut loc percheziții în București și două județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 560.000 de lei.

 

 

 
 

Urmărește-ne pe Google News