Acțiunile privesc un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 14 milioane lei.

Citește și: Halep o desființează pe Konta, după meciul pierdut! „Așa face ea mereu. Mă temeam să nu…”

„Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2010 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 13 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale. În baza facturilor fictive de achiziții emise de firme, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 13.818.177 lei”, potrivit unui comunicat al IJP Prahova, citat de Agerpres.

Ulterior, prin intermediul societăților, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate.

Perchezițiile sunt efectuate împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, activitatea fiind sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești, iar mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri.

Citește și: „Cadou otrăvit” de la Guvern. Ce înseamnă, de fapt, majorarea salariului minim

 

 
 

Urmărește-ne pe Google News