Percheziții în patru județe ale țării, într-un caz de evaziune fiscală de 8 milioane de lei

Procurorii (DIICOT) din Buzău şi Ploieşti au sunt în căutarea unui grup infracţional din 19 persoane, suspectat de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, infracțiuni al căror prejudiciu se ridică la opt milioane de lei.
Polițiștii îi caută pe membrii clanului „Marin”, din municipiul Buză, care au folosit 17 firme pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
„Învinuiţii au încasat în această modalitate importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari – societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii metale feroase şi neferoase, emise de firmele de tip «fantomă» controlate de către învinuiţi, au virat în contul societăţilor «furnizoare» peste 52.000.000 lei”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Banii astfel obţinuţi au fost retraşi din conturi de către membrii grupării, în baza unor acte justificative false. Ulterior, banii au ajuns la liderii grupării, care i-au folosit pentru achiziţionarea de terenuri, imobile de locuit şi autovehicule de lux, în valoare totală de aproximativ un milion de euro.
Prejudiciul produs bugetului de stat de către gruparea infracţională a fost estimat la opt milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro