ComenteazăMascații au descins azi în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu, unde au efectuat 11 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale care se ocupa cu tranzacţii de fier vechi, prin firme fantomă. Capii rețelei ar fi bulibaşa Mircea Mondialu şi fiul acestuia, Nelu Mondialu, gratulat de manelistul Florin Salam cu titulatura de „Şeful României”.
Ancheta efectuată sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti care a culminat, azi dimineaţă, cu cele 11 percheziţii efectuate în satul Dobreni, comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu are rădăcini mai vechi, dintr-un dosar în care Mircea şi Nicolae Constantin, alias Mircea şi Nelu Mondialu, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, scrie evz.ro.
Din datele anchetatorilor reiese că, între anii 2013 şi 2014, au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, constând în livrarea către o societate comercială (colector), cu sediul în Bucureşti, a unor cantităţi impresionante de deşeuri metalice feroase şi neferoase, folosind, în acest scop, mai multe societăţi cu comportament de tip “fantomă”, administrate, scriptic, de persone cu situaţie material precară. Prejudiciul din acest dosar a fost calculat de polițiști la 6.500.000 de lei.
”Astfel, în numele acestor societăți comerciale cu comportament de tip «fantomă» au fost facturate în mod fraudulos către societatea colectoare deșeuri metalice feroase și neferoase, cu consecința încasării în conturile bancare, de la aceasta din urmă, a sumelor reprezentând contravaloarea «mărfurilor facturate», a retragerii lor integrale în numerar de către persoanele împuternicite pe aceste conturi (în baza unor borderouri fictive de achiziție «fier vechi») și a predării lor către persoanele care au folosit „serviciile” societăților comerciale cu comportament tip «fantomă»”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.
Reprezentanții Poliției Capitalei susțin că ”suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 40.400.000 lei”.