Percheziții La Persoane Bănuite De Evaziune și Spălare De Bani în București

Percheziții la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani în București, Mureș, Constanța și Ilfov

Procurorii au indicii potrivit cărora bănuiții, care sunt reprezentanți ai unor societăți comerciale din București și din județe Constanţa, Mureş şi Bacău au înregistrat fictiv achiziția de bunuri și servicii în valoarea de aproape 1.400.000 de lei de la firme de tip „fantomă” pentru a nu-și plăti taxele.

Prejudiciul creat bugetului de stat se ridică la aproape 560.000 de lei. Totodată, o gaură de 1.700.000 de lei a fost creată prin spălare de bani.

Persoanele bănuite în acest dosar vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 5.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Mureş şi Constanţa şi de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

În decembrie 2017, 100 de imobile au fost puse sub sechestru într-un dosar de evaziune fiscală în care infractorii foloseau firme-fantomă.

Citește și VIDEO | Robert, ”stewardesa cu barbă”, și viața lui la înalțime. ”Nu e deloc o meserie ușoară, întâlnești tot felul de oameni”

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Sunt de acord cu regulile comunitatii

PE ACELAȘI SUBIECT

Incendiu într-un club din Sighișoara, în noaptea de Crăciun. Circa 150 de oameni au ieșit din clădire 26 dec. Citește mai multe

O angajată a unei primării din Mureș a fost reținută, pentru că şi-a însuşit 500.000 de lei din contul instituţiei 20 dec. Citește mai multe

Tramvaiul lui Moș Crăciun din București a adus bucurie pentru sute de copii defavorizați din Capitală și Ilfov | Video 15 dec. Citește mai multe

Garda de Mediu a cerut suspendarea autorizației EcoSud, operatorul depozitului de deșeuri din Sintești-Vidra 13 dec. Citește mai multe

Primarul din Târgu Mureș, reținut de DNA și plasat apoi sub control judiciar. Ar fi luat mită opere de artă în valoare de 200.000 de euro 10 dec. Citește mai multe

Percheziții în casa lui Horațiu Potra din Mediaș, după ce în mașina paznicului lui Călin Georgescu au fost găsite mari sume de bani și el a fost reținut 09 dec. Citește mai multe

Autostrada nouă din jurul Bucureștiului, încă un tronson deschis: „Se circulă cursiv pe semi-inelul nordic al A0, între DN1, A3 și DN2” 05 dec. Citește mai multe

Opt percheziții în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman, într-un dosar de evaziune privind activitatea de ride-sharing 03 dec. Citește mai multe

Candidați județul Ilfov alegeri parlamentare 2024. Cine candidează în Ilfov la Camera Deputaților și Senat 27 nov. Citește mai multe

Doi elevi au fost răniți, după ce o bucată de tavan s-a prăbușit peste ei, la o școală din Târgu Mureș 25 nov. Citește mai multe

Două inele medievale, găsite în Mureș, la baza unui copac. Detectoristul care le-a descoperit: „Se cunosc în jur de 10 astfel de piese în lume” 17 nov. Citește mai multe

Polițist din Târgu Mureș, reținut de DNA. A fost acuzat că provoca intenționat accidente cu mașini aduse din străinătate pentru despăgubiri 14 nov. Citește mai multe

Cum va arăta noul pasaj rutier de la Bragadiru. Intersecția are trei niveluri - subteran, teran și suprateran 11 nov. Citește mai multe

Prețurile terenurilor agricole au crescut cu 25-40% în ultimul deceniu. 12.000 de euro pe hectar în jurul Bucureștiului 06 nov. Citește mai multe

Hidrocentrala de la Răstolița are undă verde pentru finalizare. Autoritățile exultă, ONG-urile amenință 05 nov. Citește mai multe

Incendiu puternic lângă București, în Voluntari. A fost emis mesaj RO-Alert 05 nov. Citește mai multe

Rodica Sărmaș Furnea a murit într-un accident rutier. Jurnalista avea 54 de ani 04 nov. Citește mai multe

Percheziții de amploare în București și în alte șase județe, în cadrul operațiunii „Ghost Guns”. Sunt vizați membri ai Clanului Sportivilor și Gheorghe Mustață | Surse 04 nov. Citește mai multe

Lista localităților din Giurgiu și Ilfov unde vor fi făcute exproprieri pentru Autostrada A0 Centura București 31 oct. Citește mai multe

Centura București, în proces de modernizare. CNAIR reia, după 20 de ani, lucrările abandonate 31 oct. Citește mai multe

Unica.ro

Imagini din noua vilă în care Andreea Bănică s-a mutat cu familia. Cum a decis să amenajeze / FOTO

Viva.ro

Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 11 ani de la moartea actorului: „Ea își dorește să...”

Libertateapentrufemei.ro

Imagini din vila Danei Budeanu, de Crăciun! Numai la casele regale mai vezi așa ceva! Cum au arătat bradul, masa festivă și ținutele. Lux e puțin spus

FANATIK.RO

Horoscop Mihai Voropchievici. Gemenii, Balanțele și Vărsătorii trebuie să știe asta!

Elle.ro

S-a aflat! Cine este vedeta care o înlocuiește pe Andreea Bălan în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva”

Unica.ro

Wow, ce mari și frumoși s-au făcut copiii Nicoletei Luciu! Fiul a depășit-o în înalțime! / FOTO

Observatornews.ro

Detaliile ascunse din chitanţele Nordis prezentate de Marcel Ciolacu. În loc să stingă scandalul, a turnat gaz pe foc

HOROSCOP

Horoscop 27 decembrie 2024. Berbecii vor trebui să se protejeze de orice fel de exagerare prin mijloacele pe care le au la îndemână

ULTIMELE ȘTIRI

ChatGPT, lovit de întreruperi la nivel global. Utilizatorii au intrat în panică: „Va trebui să-mi folosesc creierul” 26 dec. Citește și alte știri noi

Autoritățile din Irak au descoperit o groapă comună din timpul regimului Hussein. Rămășițele a 100 de femei și copii au fost exhumate 26 dec. Citește și alte știri noi

Un egiptean care lupta pentru Rusia a fost capturat pe frontul din Torețk. „Ucrainenii au fost nevoiți să-i explice totul prin limbajul semnelor” 26 dec. Citește și alte știri noi

Cristian Tudor Popescu a povestit cum Ion Iliescu l-a mințit în față și cum Traian Băsescu l-a dat de gol 26 dec. Citește și alte știri noi

Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce radarele MApN au detectat o ţintă de mici dimensiuni. Au fost puse în aplicare procedurile de alertă aeriană 26 dec. Citește și alte știri noi

Volodomir Zelenski, apel către SUA, după atacurile „inumane” ale Rusiei: „Avem nevoie de o putere mai mare a armelor, să mărească acum livrările” 26 dec. Citește și alte știri noi

Cel puțin 31 de oameni au fost uciși într-un atac aerian israelian în Gaza: cinci dintre ei sunt jurnaliști 26 dec. Citește și alte știri noi

Șoferi din Nepal sau Sri Lanka, pe taxi, Uber sau Bolt și în România. Când se schimbă regulile de obținere a atestatului 26 dec. Citește și alte știri noi

Șeful OMS se afla pe aeroportul din Yemen în momentul unui atac aerian israelian. „Unul dintre membrii echipajului nostru a fost rănit” 26 dec. Citește și alte știri noi

Vladimir Putin susține că Slovacia vrea să medieze negocieri de pace între Rusia și Ucraina: „Nu suntem împotrivă” 26 dec. Citește și alte știri noi

Cele mai așteptate evenimente culturale din 2025 în România. Unde vor fi cele mai multe festivaluri și evenimente de neratat 26 dec. Citește și alte știri noi

Aleksandr Lukașenko, după discuția cu Vladimir Putin: „Când fratele mai mare și fratele mai mic se întâlnesc, subiectul este prea larg” 26 dec. Citește și alte știri noi

Finlanda a reținut un tanc petrolier din „flota-fantomă” a Rusiei, care ar fi tăiat cablul Estlink 2 din Marea Baltică 26 dec. Citește și alte știri noi

Ministrul apărării și soldații din Coreea de Nord ar urma să participe la parada de Ziua Victoriei din Moscova 26 dec. Citește și alte știri noi

Mii de șoferi români folosesc benzile destinate mijloacelor de transport în comun. Când este permis și ce sancțiuni riscă aceștia 26 dec. Citește și alte știri noi

Când este legal să circuli pe banda de urgență pe autostradă și ce sancțiuni primesc șoferii, potrivit Codului Rutier 26 dec. Citește și alte știri noi

Rusia anunță că Franța a vrut să stabilească un „dialog” cu privire la Ucraina, însă „fără” Kiev: „Nu am refuzat” 26 dec. Citește și alte știri noi

Un autobuz cu 58 de pasageri a plonjat într-un lac din Norvegia. Cel puțin trei oameni au murit și patru sunt răniți | VIDEO 26 dec. Citește și alte știri noi

Avionul prăbușit în Kazahstan ar fi fost lovit de o rachetă Pantsir lansată de sistemul de apărare aeriană din Rusia 26 dec. Citește și alte știri noi

Detenția în familie va fi reluată pentru imigranții fără acte, anunță Tom Homan, „Țarul Frontierelor” SUA 26 dec. Citește și alte știri noi

Percheziții la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani în București, Mureș, Constanța și Ilfov

Citește și VIDEO | Robert, ”stewardesa cu barbă”, și viața lui la înalțime. ”Nu e deloc o meserie ușoară, întâlnești tot felul de oameni”

Știri mondene

Știri România