În urma perchezițiilor, au fost confiscate mii de calculatoare, telefoane mobile și parfumuri, mai multe mașini și o armă de foc ilegală.
Potrivit anchetatorilor europeni, din 2017, grupul infracțional a vândut parfumuri și produse electronice prin diverse site-uri. „Potrivit anchetei, grupul a cumpărat bunurile cu o cotă de TVA de 0% și le-a vândut cu TVA, în medie, cu o cotă de 20%. Cu toate acestea, grupul nu a plătit TVA către organele fiscale”, se arată în comunicatul EPPO.
Potrivit probelor, întreaga operațiune a fost derulată dintr-un birou din Olanda. Se crede că grupul a folosit companii și companii fantomă din Olanda, Belgia, Estonia și Polonia și conturi bancare în Germania, Marea Britanie, Finlanda, Lituania și Bulgaria.
Sub autoritatea EPPO, Serviciul de Informații și Investigații Fiscale (FIOD) din Olanda este responsabil de anchetă, efectuând percheziții în cinci locații și într-un birou și intervievând cinci suspecți.
„FIOD a pus sechestru pe conturile bancare ale suspecților, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului național și al UE. Au fost sechestrate și conturi bancare din Lituania”, a mai informat Parchetul condus de Laura Kovesi.
VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 3Parchetul European, condus de Kovesi, și-a început activitatea pe 1 iunie 2021, după mai multe luni de întârziere. EPPO este o instituţie independentă, cu sediul la Luxemburg, însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului UE, precum corupţia sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro. Pe scurt, misiunea EPPO este combaterea fraudei împotriva finanțelor Uniunii Europene.
Crisiana • 23.11.2022, 21:46
Bravo Codrutza ,,Zeita dreptatii,,! Nu te descalifica la acest inalt loc de munca! Da tot in particulari, cu anchetele pe ei! In Bulgaria cu statul nu ti-a prea mers. Le pui si catuse, on line acum? Desigur in Olanda societatile de stat, cele ale politicienilor sunt corecte, platesc si TVA si impozite si taxe, 100%. Ma mir ca la noi inca nu s-a bagat sa mai plateasca din polite. Chiar credeti ca o persoana atat de utila Parchetului European precum dna Kovesi isi doreste sa devina presedinte al Romaniei? Sigur nu! Vrea mai mult acum cand si-a dovedit utilitatea si docilitatea. Cine o asteapta pe ea in Romania? Fratele? Problema rezolvata, cazier curat. Ii poate gasi si lui o functie la Bruxelles. In Romania s-au cules roadele justitiei ei de procuror! Condamnatii de catre ea si *** ei din DNA care au supravietuit anchetelor si au castigat procesele dupa multi ani au vietile sfaramate iar multi au decedat in asteptarea hotararilor judecatoresti. Acum inainte de Sarbatori ii dau un sfat Dnei Procuror Kovesi, sa-i astepte organele DNA din tarile pe care le ancheteaza pe penalii pe care-i decide ea in fata bisericilor si dupa slujbe sa li se puna catusele in fata mass media. Sigur ca aceasta nu ar deranja democratia PE si nici pe aceea a Parchetului European. Doar si aceste fapte din ordinul ei au contat cand a fost numita.Si in acele tari sunt partide la putere si partide in opozitie iar Codruta noastra fata de procuror comunist a tinut intotdeauna cu puterea.
Acest comentariu a fost moderat pentru: limbaj vulgar sau jignitor.