ComenteazăPoliţiştii Capitalei şi procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti fac joi dimineaţa percheziții în Bucureşti si judetul Ilfov la domiciliile mai multor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de aproximativ 130 de milioane de lei. 39 de persoane sunt vizate şi o sută de firme fantomă implicate într-o reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Perchezitiile au loc intr-un dosar privind lucrarile de reabilitare termica a blocurilor din sectorul 5 al Bucurestiului. Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar. În mecanismul evazionist au fost implicate peste 100 de societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă.
Prejudiciul produs bugetului de stat, în întreaga cauză, se ridică la suma de aproximativ 57 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 130 milioane de lei.