Potrivit oamenilor legii, gruparea era condusă de români. Liderul era Viorel Verdeşan, zis „Badea” (30 de ani) şi Rafael Dan Sabo, zis „blondul” sau „Raffa” (19 ani). Ceilalţi cinci români implicaţi în activităţile infracţionale sunt Vasile Marius Petrean (24 de ani), Marius Vasile Murgui (18 ani), Mărioara Condrea, zisa „Mariana” (32 de ani), Paul Dorel Virag, zis „Doru (20 de ani) şi Alin Pop (20 de ani). Alături de cei şapte români activau albanezul rezident în Italia Dritan Bana (32 de ani) şi italianca Daniela Carchesio (25 de ani).
Cei arestaţi sunt acuzaţi de proxenetism şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.