1 comentariuPotrivit unui comunicat emis de DIICOT, autoritățile judiciare române au procedat la efectuarea unui număr de zece percheziții domiciliare pe raza județului Iași, în vederea destructurării grupării infracționale organizate, specializată în comiterea infracțiunii de spălare a banilor.
De asemenea, autoritățile judiciare americane au efectuat un număr trei percheziții domiciliare în statul California în vederea destructurării grupării infracționale organizate, specializată în comiterea de infracțiuni informatice.
Conform anchetatorilor, în cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracțională organizată, formată din cetățeni români și bulgari, care a acționat până în luna septembrie 2024. Membrii acesteia au procurat și utilizat echipamente destinate copierii și clonării datelor inscripționate pe cardurile bancare.
Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat și compromis date ale cardurilor bancare aparținând unor rezidenți americani (utilizate în momentele efectuării de plăți prin sisteme POS și/sau cel al efectuării tranzacțiilor la dispozitivele de tip ATM) și ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD.
Percheziții în România. Ce sume au fost identificate și ridicate
O parte din sumele rezultate din activitățile infracționale au fost utilizate de membri structurii de criminalitate organizată în vederea achiziționării de imobile și bunuri de valoare atât în Statele Unite ale Americii cât și în Mexic.
O altă parte a banilor obținuți prin săvârșirea infracțiunilor menționate a fost trimisă în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletărie.
În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul României au fost identificate și ridicate, în numerar, sumele de 202.090 euro și 192.400 dolari.
De asemenea, în cursul perchezițiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificată și ridicată, în numerar, suma totală de 550.000 dolari și bijuterii în valoare de 38.000 dolari.
În acest caz, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față trei inculpați, pentru o perioadă de 60 de zile.
Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au fost dispuse măsuri preventive față de membrii structurii infracționale organizate investigate de autoritățile judiciare americane.